红星发展董事会决议公告

股票简称：红星发展 证券代码：600367 编号：临 2005-017

贵州红星发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州红星发展股份有限公司董事会于 2005年 10月 17日以传真方式召开贵州红星发展股份有限公司第三届董事会第二次会议。会议由公司董事长姜志光先生召集并主持。公司董事会成员 6名董事及 3名独立董事均参加会议，符合《公司法》、《贵州红星发展股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议审议通过如下决议：

1审议通过《贵州红星发展股份有限公司 2005年第三季度报告及摘要》（报告全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，摘要见 2005年 10月 18日的《上海证券报》）。同意 9票，占出席会议有效表决权的 100％。反对和弃权 0票；

2 审议通过关于公司出资组建“贵州容光矿业有限责任公司”的议案：

根据公司发展战略及未来能源需求状况，经长期准备和论证，决定以现金人

民币 5000 万元出资组建“贵州容光矿业有限责任公司”，注册资本为人民币 1亿元，贵州红星发展股份有限公司占 50%的股份，资金来源为自筹资金。“贵州容光矿业有限责任公司”拥有矿产储量近亿吨的煤炭开采权。煤炭开采方案正在设计进程中。同意 9票，占出席会议有效表决权的 100％。反对和弃权 0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2005年 10月 18日