宝光股份董事会决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第二十八次会议(临时)决议公告


陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年5月28日发出了关于召开第二届董事会第二十八次会议(临时)的通知,2005年6月3日,会议以通讯表决方式召开,应参加会议表决的董事9名,实际参加会议表决的董事9名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

同意将股东单位调整后的第三届监事会股东监事候选人提名提案提交2004年度股东大会审议。

日前,董事会收到股东单位陕西宝光集团有限公司和北京茂恒投资管理有限公司分别提交的《关于调整监事会股东监事候选人的提案》。陕西宝光集团有限公司不再提名白西龙为监事候选人；北京茂恒投资管理有限公司提名增加关向红为监事候选人。

调整后的公司第三届监事会股东监事候选人为：迟嘉兴、陈占飞、关向红。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

二○○五年六月三日

附：新增监事候选人简历：

关向红：女,汉族,1966年12月出生,大学本科学历,工程师,现任北京茂恒投资管理有限公司投资部副经理,曾在山东齐鲁石化设计院工作。