金地集团2004年度股东大会决议公告

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2005-009

金地（集团）股份有限公司

二○○四年度股东大会决议公告金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度股东大会于 2005

年 4月 29日上午 9：30在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东及股东代

表 11人，代表股份 175863635股，占公司有表决权总股本的 47.53%，其中出席

会议的流通股东及股东代表 5人，代表股份 6863635股，占公司有表决权总股本

的 1.86%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由

董事长凌克主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下各项议案：

一、2004年度董事会工作报告；

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

二、2004年度监事会工作报告；

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

三、2004年度财务决算及 2005年度财务预算的议案；

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

四、2004年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

五、2004年度报告正文和摘要；

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

六、关于董事会换届选举的议案；

股东大会选举以下人员为第四届董事会董事：凌克、张华纲、周品、赵汉忠、

Bill Huang、陈志升、黄昕、童红卫、张奕夫、郭国强；选举以下人员为第四届

董事会独立董事：孙聚义、黄晶生、麦建光、陈劲、于韶光。以上人员任期自

2005年 4月 29日起至 2008年 4月 28日止。

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

七、关于监事会换届选举的议案；

股东大会选举以下人员为第四届监事会股东监事候选人：陈必安、程兴华、夏桂英；公司职工代表大会已选举金蓓蓓、孙静为第四届监事会职工代表监事。

以上人员任期自 2005年 4月 29日起至 2008年 4月 28日止。

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

新一届董事会和监事会的成员简历见附件。

八、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

九、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

十、关于修订《公司独立董事制度》的议案；

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

十一、关于制定《公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：有效表决票 175863635股，其中 175863635股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%，0股反对，占 0%，0股弃权，占 0%。

以上第八项至第十一项内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司

外部网站www.gemdale.com。

本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师现场审核和见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律、法规的规定，符合公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

二○○五年四月三十日

附：第四届董事会监事会成员简介

第四届董事会董事成员：

凌克，男，1959年 12月生，浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任深圳市福田外贸公司经营部部长，深圳市金地商贸发展有限公司总经理，金地（集团）股份有限公司常务副总经理、总经理。本公司第三届董事会董事长、党总支书记。

张华纲，男，1962年 10月生，美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士

（MBA），高级经济师。曾任深圳赛格宝华电子股份有限公司销售经理、经营部

部长、副总经济师，金地（集团）股份有限公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理。本公司第三届董事会董事、总裁。

周品，男，1956年 6月生，美国国际大学工商管理硕士（MBA），副教授。曾任湖南高等财经专科学校财政系副主任，湖南信托投资公司深圳证券部总经理。现任深圳市福田投资发展公司董事、总裁。本公司第三届董事会董事。

赵汉忠，男，1957 年 4 月生，复旦大学 EMBA，高级工程师。曾任武汉曙光控制微电机厂副厂长、厂长，深圳市金地商贸发展有限公司副总经理、金地（集团）股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、金地（集团）股份有限公司监事会监事长。本公司第三届董事会董事、常务副总裁。

陈志升，男，1961 年 2 月生，厦门大学会计专业博士，高级会计师。曾任深圳市经发局审计处科长、深圳市执信会计师事务所所长，1997年 8月至 2004年 8月，先后任深圳市投资管理公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师、计划财务部部长等职。2004年 9月始任深圳市通产实业有限公司总经理。

黄昕，男，1964 年 12 月生，浙江理工大学学士，中欧国际商学院 EMBA 研究生。曾在中共金华市委办公室、金华市政府深圳办事处任职，历任金信信托投资股份有限公司基金部经理、研发中心负责人、信托业务总部理财部经理、理财业务总部副总经理、总经理。现任金信信托投资股份有限公司副总裁。

童红卫，男，1967 年生，浙江大学理学硕士，工程师、经济师。1993 年参加工作，曾先后在邮电部广州通信设备厂、金华市金信产权交易所、浙江金迪期货经纪有限公司、平安保险杭州分公司、浙江汇源投资有限公司、金信信托投资股份有限公司工作，曾任金华市金信产权交易所交易部经理、浙江金迪期货经纪有限公司交易部经理、上海营业部常务副总经理、浙江汇源投资有限公司总经理助理、副总经理、金信信托投资股份有限公司研究策划部总经理等职，现任通和投资控股有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。

Bill Huang，男，1962年 9月生，美国伊利诺依斯大学电子工程与计算机科学硕士。现任美国 UT斯达康有限公司高级副总裁兼首席技术执行官。本公司第三届董事会董事。

张奕夫，男，1972 年 4 月生，英国威尔士大学工商管理硕士。现任深圳市浩和投资有限公司董事、总经理，深圳市方兴达建筑工程有限公司总经理。本公司第

三届董事会董事。

郭国强，男，1963 年 4 月生。浙江大学理学硕士。金融学博士。拥有证券代理发行、证券投资咨询从业资格。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员，荣深国际贸易有限公司董事总经理，海通证券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理。本公司董事会秘书。

第四届董事会独立董事成员：

孙聚义，男，1952 年 4 月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任天津财经学院讲师，深圳中华会计师事务所所长助理、香港深业控股有限公司董事、副总经理兼财务总监。1997年 11月 29日至 2003年 3月 26日，曾任本公司董事、副董事长。2002 年 2 月至今任骏豪集团副董事长兼财务总裁。本公司第三届董事会独立董事。

黄晶生，男，生于 1957 年，哈佛商学院工商管理硕士学位(MBA)，斯坦福大学硕士学位。曾任新意控股公司(SUNeVision Holdings)的风险投资公司的合伙人、英特尔公司战略投资部(Intel Capital)的高级经理、美通无线公司(MTone Wireless)的创始人之一兼主管市场的副总裁、GartnerGroup公司亚太区市场研究部总监，

以及 Dataquest公司的市场研究分析员。现任软银亚洲信息基础投资基金（SAIF）中国区总经理。本公司第三届董事会独立董事。

麦建光，男，生于 1961 年，香港居民。香港理工大学会计系学士，拥有香港注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员等专业

资格。1985年至 2002年任香港安达信公司深圳及广州分公司的主管合伙人，安

达信国际组织的合伙人。麦先生在企业招股上市、收购合并及公司融资等方面，

有十多年的经验。现任华隽创业投资管理（深圳）有限公司董事总经理。本公司

第三届董事会独立董事。

陈劲，男，1968 年 1 月生，浙江大学管理学院教授、博士生导师、国家杰出青年基金及国务院政府特殊津贴获得者、全国青联委员、浙江五四青年。主要从事企业管理的科研与教学工作。现任浙江大学科教发展战略研究中心主任，兼任浙江大学创新与发展研究中心副主任、美国电气与电子工程师学会（IEEE）会员、国际技术管理协会会员、中国科学学与科技政策研究会常务理事、中国系统工程学会系统动力学专业委员会常务理事、浙江省委政策研究室特约研究员，浙江省创造学会理事。本公司第三届董事会独立董事。

于韶光，男，1962 年 3 月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任北京有色冶金设计研究总院高级工程师，中国有色金属工业总公司领导秘书。现任广发证券股份有限公司投资银行总部北京业务总经理。本公司第三届董事会独立董事。

第四届监事会成员：

陈必安，男，1962 年 6 月生，湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士研究生，工程师。曾任职于深圳华加日铝业有限公司、深圳市深恒实业公司，历任金地（集团）股份有限公司办公室主任、深圳市金地物业管理公司常务副总经理、总经理、金地（集团）股份有限公司常务副总经理、董事、常务副总裁。本公司第三届监事会监事长。

程兴华，男，1963 年 6 月生，上海财经大学产业经济学博士，浙江大学理论经济学博士后，高级经济师。曾任浙江省天台丝织厂车间副主任、浙江省经济建设规划院经济师、浙江省信托投资有限责任公司投资银行部负责人、金信信托理财业务总部副总经理。现任金信信托投资股份有限公司投资银行总部总经理。

夏桂英，女，1963年 3月生，中国政法大学法律专业硕士研究生，高级经济师。

曾任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任，1996年 8月至 2004年 9月在深圳市投资管理公司工作，曾任发展研究部、法律事务部业务经理、总裁秘书、办公室副主任、总法律顾问、法律事务部部长等职。2004年 10月至今任深圳市投资控股有限公司法律事务部部长。

金蓓蓓，女，1969年 12月生，华中师范大学文学硕士，助理研究员。1996年至今在金地（集团）股份有限公司工作。现任金地（集团）股份有限公司人力资源部总经理。本公司第三届监事会职工监事。

孙静，女，1974年 8月生，南京建工学院工民建专业工学学士。1996年毕业至今在金地（集团）股份有限公司工作，曾任北京金地鸿业房地产开发有限公司成本部经理。现任金地（集团）股份有限公司财务管理部总经理助理。