金瑞科技董事会决议公告

金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2005年8月15日由专人送达的方式发出。会议于2005年8月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

本次会议共收回表决票10张,占有表决权总票数的100% ,与会董事表决并通过以下决议：

一、审议通过《公司2005年半年度报告》。

表决结果是：十票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《公司经理层工作细则》。

表决结果是：十票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二○○五年八月二十五日