哈飞股份2004年度股东大会会议资料

哈飞航空工业股份有限公司

2004年度股东大会会议资料哈飞航空工业股份有限公司

2004年度财务决算报告

一、生产经营基本情况

2004年度全年销售 Z9型直升机 21架，Y12型飞机 3架， EC120直升机(机体)25架，动力三角翼 40 架及其他航空备件、改装、民品等，累计实现主营业务收入 98054万元，实现净利润 7785万元，比年初计划净利润增加 285万元。

2004年度公司募集资金项目及技措、技改项目投资共 6636万元，其中：运十二飞

机扩大出口技术改造项目投资 409.71万元，累计投资 19075.16万元；EC120产业化项目投资 207.72 万元，累计投资 6816.79 万元；中巴合资总装支线飞机项目投资

952.57万元，累计投资 2606.68万元；动力三角翼飞行器保障条件技术改造项目投资

1721.56万元，累计投资2132.63万元；直九系列直升机批生产技术改造项目投资91.62万元，累计投资 2905.82万元；H425型民用直升机保障条件技术改造项目投资 2366.15万元，累计投资 5451.55万元；其他项目本期投资 887万元。

根据 2004年 5月 15日公司 2003年度股东大会审议通过的《公司 2003年度利润分配方案》，公司以 2003年 12月 31日总股本 25，950万股为基数向全体股东每 10股送红股 3股，共增加股本 7，785万元；每 10股派发现金红利 1元(含税)，共支付现金

股利 2595万元。

二、经营成果说明

㈠、主营业务收入全年累计实现主营业务收入 98054 万元，与去年同期 82118 万元相比增加 15936万元，增加幅度为 19.40%。

销售同比变化的原因是：Z9 直升机、Y12 飞机主要由于销量增加使收入比去年同期增加;三角翼本期交付 40架，去年同期没有销售；EC120飞机尽管销量减少，但销售收入并未减少，原因是除单机价格提高了 3890.85欧元外，主要由于本年度欧元兑人民币汇率的大幅度上扬，导致销售收入比去年同期增加;本期公司继续贯彻精干主业指导思想，做强做大航空产业，减少了汽车零件配套业务，使汽车零件收入比去年同期减少

656万元。

㈡、主营业务成本2004年度主营业务成本 84873万元，与去年同期 70328万元相比增加 14545万元，增加幅度 20.68%。主营业务成本增加的主要原因是产品销售量增加。

㈢、主营业务利润

2004 年度实现主营业务利润 13181 万元，与去年同期 11790 万元相比增加 1391万元，增加幅度为 11.80%；主营业务利润率为 13.44％，比去年同期（14.36％）下降

了 0.92％。

㈣、期间费用情况①、营业费用本期发生营业费用 935万元，与去年同期 768万元相比增加了 167万元。增加主要因素包括：由于本年度参加珠海航展和警用装备博览会使差旅费、广告费、展览费等支出增加;另外，由于销售量增加使售后服务费及培训费增加.②、管理费用本期发生管理费用 5571万元，与去年同期 3510万元相比增加 2061万元，增加幅

度为 58.72%。由于本期应收帐款增加，计提的坏帐准备增加 270万元；由于变更收费

标准使综合服务费增加 386万元；由于公积金的上缴比例和基数提高，使公积金增加

172万元；另外本年生产经营业务增加使差旅费、运费等增加较大。

③、财务费用本期发生财务费用-533 万元，与去年同期-250 万元相比减少了 283 万元，主要原因是本期收息增加。

㈤、其他影响利润的因素①投资收益

本期实现投资收益 613 万元，其中 46 万元是出售对胜邦的股权投资取得的净收益，其余 567万元为投资安博威公司取得的投资收益。

②补贴收入

本期补贴收入 518万元，其中 319万元是销售支线飞机及飞机零备件的销项税金，因享受税收优惠政策，将其列作补贴收入，其余 199万元为退回的 2003年度上缴的房产税。

③营业外收支

本期实现营业外收入 300万元，其中摊销募集资金利息 263万元，其余 37万元为处置固定资产发生的收益；本期营业外支出没有发生额。

㈥、利润总额及净利润实现情况本期实现利润总额 8834万元，比去年同期增加 940万元。本期企业所得税 1342万元，扣除购置国产设备抵免企业所得税 293万元后，应交所得税 1049万元。本期实现净利润 7785万元，比去年同期增加 950万元。

三、财务状况说明

㈠、资产、负债及权益的增减变动情况增减变动情况表 单位：万元

总资产 138，876 168，622 29，746 21.42%

其中 :流动资产 104，160 134，371 30，211 29.00%

货币资金 53，260 58，988 5，728 10.75%

应收票据 342 13，400 13，058 3818.13%

应收帐款 12，898 14，409 1，511 11.71%

存 货 35，592 46，602 11，010 30.93%

预付帐款 1，936 712 -1，224 -63.22%

负债合计 32，733 57，289 24，556 75.02%

其中：流动负债 32，251 57，289 25，038 77.63%

应付票据 5，378 10，566 5，188 96.47%

预收帐款 297 1，371 1，074 361.62%

应付帐款 20，858 39，182 18，324 87.85%

股东权益 106，143 111，333 5，190 4.89%

增减幅度项 目 2003年 12月 31日 差 额2004年 12月 31日

㈡、财务状况变动原因说明①、总资产与年初相比增加 29746万元，其中流动资产增加 30211万元。流动资产中货币资金增加 5728万元，主要为本期销售回款；应收帐款、应收票据增加 14569万元，主要是本期销售大幅增加；存货增加 11010万元，主要原因是本年飞机生产投入量大，购进原材料、成品增加以及在制品增加；预付帐款减少 1224万元，主要是预付材料款减少。

②、负债与年初相比增加 24556万元，是因为流动负债增加，其中：预收帐款增加 1074万元，主要是飞机及备件销售的预收款。应付帐款、应付票据增加 23512万元，主要是因为本期生产量大导致材料成品采购量加大，使期末尚未支付的款项增加；

③、股东权益增加 5190万元，其中本期净利润转入 7785万元，根据股东大会决议分配现金股利 2595万元。

四、财务指标完成情况及分析

㈠、 财务指标完成情况如表所示项 目 2004-12-31 2003-12-31 增减

主营业务利润率 13.44% 14.36% -0.92%

销售净利率 7.94% 8.32% -0.38%

资产负债率 33.98% 23.57% 10.40%

流动比率 2.35 3.23 -0.88

速动比率 1.53 2.13 -0.59

总资产周转率 0.64 0.67 -0.03

流动资产周转率 0.82 0.93 -0.10

应收帐款周转率 6.77 5.77 1.00

存货周转率 2.07 2.04 0.03

总资产报酬率 5.75% 6.41% -0.66%

每股收益 0.23 0.26 -0.03

㈡、 财务指标分析①、偿债能力分析本期资产负债率增加，主要因为生产量增加使原材料采购及储备加大，相应欠款增加，使应付帐款增加。流动比率、速动比率均比年初下降，主要是因为公司流动负债增长幅度较快造成的。但与各项理论指标相比，均属正常。

②、资产经营效率分析总资产周转率、流动资产周转率与去年同期相比变化不大。应收帐款周转率、存货周转率比去年同期略有增加，说明本期应收帐款和存货的变现能力较强，资产的运用效率较好。

③、盈利能力分析本期主营业务利润率、销售净利率均比去年同期略有降低，主要原因是本期销售增长率小于成本增长率。每股收益下降是因为本期利润增长幅度少于股本增长幅度造成的。

综上所述，2004 年公司整体生产经营情况呈持续稳定增长局面，销售收入和利润总额持续增长，但不可忽视的是受多种因素影响成本费用水平增长也较快。虽然公司的偿债能力没有危险，资产运营效率也较好，但是对个别已提坏帐的应收帐款还应加大催收力度。与去年同期相比，公司盈利能力略显不足。因此 2005年度公司在扩大销售的同时应加强经营管理，控制成本，提高盈利水平。

二零零五年五月十二日

2005年投资计划

一、 固定资产和工程项目总投资

2005年哈飞股份固定资产和工程项目总投资为 9594.96万元，其中：

设备投资为 2814.96万元，土建投资为 5780万元，预留资金为 1000万元。资金来源：募投 8341.26万元，自筹 1253.7万元。

二、固定资产和工程项目管理与实施

1.有关单位及部门应立即组织所列项目的技术经济可行性论证工作，做到技术先进，经济可行，使投资能很快形成经济效益，要认真填写技术经济可行性论证表。

2.计划所列项目竣工验收后，应在两个月内办完固定资产手续。

3.综合管理部负责组织对计划的执行情况进行检查考核。

4.设备安装和改造的实施单位，必须把图纸和预算报综合管理部审核，按审核后的预算进行施工。

5.计划所列项目一律不得超计划投资，一旦超支且没有正当原因，则

一律停止实施。

6.为确保设备的采购质量，必须推行设备招标采购，这是国际上通用

的采购方式，是一种规范化的竞争手段，在建立和完善市场经济体制过程中，它有利于运用竞争机制，使资金得到有效的使用。

（具体见附表）哈飞航空工业股份有限公司

2005年财务预算报告

一、财务预算编制基础

2005 年度财务预算是以公司对预测期间经营条件、经营环境、金融与税收政策和

市场情况等方面的合理假设为前提，以公司预测期间已签订的销售合同、生产经营计划、营销计划、投资计划、原材料及工时消耗定额和费用预算等为依据，在充分考虑本公司的经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。编制所依据的会计政策与本公司实际采用的会计政策相一致。

二、基本假设

⒈本公司所遵循的国家现行的方针政策无重大变化；

⒉本公司在盈利预测期间，国家现行的汇率、利率无重大变化；

⒊本公司所处地区的社会、政治、经济环境无重大变化；

⒋本公司的主要业务市场和客户以及产品销售价格无重大不利因素变化；

⒌本公司生产所需的能源、原材料供应以及价格无重大不利因素变化；

⒍本公司在预测期间无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

三、主要财务预算项目说明

全年预计实现主营业务收入 127593 万元，主营业务成本 113110 万元，期间费用

6323万元，利润总额 9516万元，所得税 1427万元，净利润 8088万元。各项主要指标说

明如下：

⒈主营业务收入及成本

2005年预测主营业务收入 127593万元，其中：Z9直升机 29架，预计收入 114250万元，Y12飞机 2架，预计收入 3020万元；EC120直升机（机体）20架，预计收入 840万元；动力三角翼 30架，预计收入 1083万元，HC120直升机 4架，预计收入 5200万元；民品、备件及其他预计收入 3200万元。

2005年预测主营业务成本 113110万元，比 2004年支出增加的主要原因有:产量增

加、原材料涨价、进口原材料汇率变动、工资调整、燃料动力涨价等。

⒉费用预算

2005年费用总体是参照2004年实际和 2005年生产经营计划预计的，具体期间费用

项目如下:

⑴管理费用

管理费用预测 5722 万元，比去年同期增加 151 万元。增加较大的项目主要有：职工工资及工资性费用、综合服务费用、差旅费、办公费、运费、坏帐准备等。

⑵营业费用

营业费用预测 1048万元，比去年同期增加 113万元，增加的主要因素是由于销售量增加使培训费、售后服务费等增加。

⑶财务费用

财务费用预测-447万元，比去年同期增加 86万元，主要是 2005年因生产任务增加，资金投入加大，预计银行存款利息比去年同期减少。

3.投资收益

根据安博威公司 2005年度盈利预测，按投资的百分比预计本期投资收益 1016.75万元。

4.所得税及净利润

本期所得税按利润总额的 15%计提，预计支付所得税 1427万元。预计实现净利润

为 8088万元，比去年同期增加 303万元。

2005 年度财务预算的编制是本着谨慎、科学的态度，在广泛听取公司各部门意见

基础上编制的，完成此预算存在各种各样的困难，包括由于产量大幅度增加而带来的生产组织及外购件配套，以及新研产品协调定型等困难因素、国外材料成辅件由于受汇率影响而采购成本上升的不利因素等等，因此我们只有科学组织生产、抓好市场营销、全力以赴降低产品成本及费用支出，才能确保全面完成 2005年财务预算。

二零零五年五月十二日

附表：2005年预测利润表哈飞航空工业股份有限公司

2004年度利润分配方案

各位股东代表：

经岳华会计师事务所审计，公司 2004年度实现净利润 77，850，940.55 元。根据公司章程规定，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金，计 7，785，094.06元；按实现净利润的 10%提取法定公益金，计 7，785，094.06 元。加上以前年度未分配利润

123，088，116.86元，可供股东分配的利润为 185，368，869.29元。扣除 2004年实施的2003年利润分配方案向股东分配的股利（以 2003年 12月 31日股本 25950万股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），计 25，950，000元；每 10股送红股

3股，计 77，850，000元），实际可分配利润为 81，568，869.29元。

利润分配预案如下：

1．以 2004年 12月 31日股本 33735万股为基数向全体股东每 10股派发现金红利

1.00元（含税），计 33，735，000元；

2．上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

请各位股东代表审议。

二零零五年五月十二日哈飞航空工业股份有限公司

2004年度董事会工作报告

各位股东代表：

我受公司董事会的委托，对 2004年度董事会工作情况作如下汇报：

2004 年公司董事会认真贯彻落实《公司法》、《证券法》及相关法律法规，不断完善公司的法人治理结构和内部管理机制。董事会认真行使对公司生产经营和重大问题领导和决策的职权，加快了重点型号飞机的研制、试飞和取证，Z9 新型号实现定型、HC120项目实现首飞、H425型民用直升机获得 CAAC型号合格证；拓宽了国际合作领域，与波音、空客转包项目正积极推进并正式启动了贝尔 M430项目，成为波音 7E7整流罩

的唯一供应商；积极推进六西格玛管理，提升了产品质量，促进了公司经济效益的提高，取得了良好的经营业绩。

一、公司经营情况

1、公司收入利润指标

本年度公司实现主营业务收入 98054 万元，实现主营业务利润

13181万元，实现净利润 7785万元。

2、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 43.2%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 96.18%。

3、经营中出现的问题与对策

问题：（1）由于生产任务繁重，公司生产能力不足，需要扩大生产规模。

（2）公司产品销售形势良好，能够影响市场拓展的售后服务显得尤为重要，根据目前情况，公司售后服务体系有待加强和完善。

对策：（1）公司要按照募集资金投向合理使用现有资金，加大技术改造力度；通过多渠道融资，进一步扩大生产能力；加大产品的改进改型，合理安排工艺和生产流程。

（2）以售后服务为重点，调动各方力量，精心组织，及时处理出现的问题。

产品开发和生产保障要全力配合，为售后服务提供多方面支持。

二、公司财务状况变动情况

哈飞股份总资产与年初相比增加 29746万元，其中流动资产增加 30211万元。流动资产中货币资金增加 5728万元，主要为本期销售回款增加；应收帐款、应收票据增

加 14569万元，主要是本期销售大幅增加所至；存货增加 11010万元，主要原因是本

年飞机生产投入量大，购进原材料、成品增加以及在制品增加。

负债与年初相比增加 24556万元，主要是因为流动负债增加，其中：预收帐款增加 1074万元，主要是飞机及备件销售的预收款。应付帐款、应付票据增加 23512万元，主要是因为本期生产量大导致材料成品采购量加大，使期末尚未支付的款项增加；

股东权益增加 5190万元，其中本期净利润转入 7785万元，根据股东大会决议分配现金股利 2595万元。

三、公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

（1） 中巴合资总装 50座级涡扇支线飞机项目

该项目计划使用募集资金额为 2759.75万元，截至报告期末已投入 2606.68万元，完成总进度的 100％。

（2） 动力三角翼飞行器保障条件技术改造项目

该项目计划总投资额为 4900 万元，截至报告期末已投入 2132.63 万元，完成总进

度的 43.5％。

（3） 直九系列直升机批生产技术改造项目

该项目计划总投资额为 4950 万元，截至报告期末已投入 2905.82 万元，完成总进

度的 58.7％。

（4）H425型民用直升机保障条件技术改造项目

该项目计划总投资额为 17875万元，截至报告期末已投入 5451.55万元，完成总进度的 30.5％。

2、公司报告期内除募集资金项目外无其它项目投资。

四、董事会日常工作情况

1、报告期内，董事会共召开四次会议。

2、公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，使公司在 2004 年取得了良好的经营效果。

3、报告期内公司以 2003年 12月 31日股本 25950万股为基数向全体股东每 10股

派发现金红利 1.00元（含税）；每 10股送红股 3股。

五、本年度利润分配预案

经岳华会计师事务所审计，公司 2004年度实现净利润 77，850，940.55 元，实际可分配利润为 81，568，869.29元。

利润分配预案如下：

1．以 2004年 12月 31日股本 33735万股为基数向全体股东每 10股派发现金红利

1.00元（含税），计 33，735，000元；

2．上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案需提请股东大会审议。

六、其他事项

公司 2005年选定信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。

在新的一年里，我们会在全体股东的支持下，按照公司章程和股东大会的决议，卓有成效地开展各项生产经营活动，确保实现公司的生产经营目标，给股东最大的回报。

二零零五年五月十二日哈飞航空工业股份有限公司

2004年度监事会工作报告

各位股东代表：

2004 年公司监事会全体成员按着《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市规则》及本公司《章程》的规定，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的职责，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，监督经营管理情况，谨慎、积极、努力地开展工作，竭诚维护公司及股东尤其是中小股东利益。

一、 报告期内公司监事会会议召开情况报告期内公司监事会共召开两次会议。

（一）公司第二届监事会第四次会议于 2004年 4月 2日在哈飞股份会议室召开。

会议审议并通过了如下决议：

1、 《公司 2003年度监事会工作报告》；

2、 《公司 2003年财务决算报告》

3、 《公司 2003年度利润分配预案》

4、 《公司 2003年度报告及其摘要》5、 《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司 2004年度审计机构的议案》

6、 《关于公司签订关联交易协议的议案》

（二）公司第二届监事会第五次会议于 2004年 10月 23日在哈飞股份会议室召开。

会议审议并通过了如下决议：

《公司 2004年第三季度报告及其摘要》

二、 对公司 2004年度有关事项的独立意见

通过对公司会计报表进行的审阅，对公司生产经营运作情况、内部规章制度执行情况进行的检查，对公司董事和全体高级管理人员履行职责情况进行的监督，公司监事会认为：

1、 公司依法运作情况报告期内，监事会对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，建立良好的内控制度，以股东利益最大化为前提，认真地贯彻实施股东大会决议，决策程序合法，按照计划圆满地完成了全年的生产经营任务，取得了良好的经济效益。公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、 检查公司财务情况

通过审阅公司的财务报表及其他会计资料，认为公司财务帐目清楚，会计核算、会计政策变更和财务管理均符合有关规定。岳华会计师事务所有限公司对本公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。针对目前证券市场波动较大，公司应加强对外投资及证券投资方面的风险防范。

3、 公司募集资金使用情况

公司募集资金实际投资项目与招股说明书计划投资项目相一致，报告期内未发生变更募集资金投向事项。

4、 公司在报告期内的关联交易坚持了公平、合理的原则，各项协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，没有发现损害公司利益的情况。

5、 报告期内公司无重大收购、出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

三、 其他事项报告期内，监事会列席了全部董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召开与作出决议的程序性、合法性进行了监督，对董事会所作出的各项决议是否符合国家的法律法规及公司章程，是否符合股东大会决议及股东的权益等方面进行了监督，认为本公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。报告期内本公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。

二零零五年五月十二日哈飞航空工业股份有限公司

关于修改公司《章程》的议案

各位股东代表：

根据中国证监会 2004 年底颁布施行的《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，上海证券交易所 2004年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》，以及公司章程中其他与现行规定的差异之处，公司原《章程》需增加、修改相关内容。结合本公司情况，现拟对公司原《章程》作如下修改：

一、 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》五、（一）关于控股股东及

实际控制人的诚信义务的规定，增加原章程第四十一条和第四十四条的规定:

“第四十一条 控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人不得违规占用公司资金，不得违规为关联方提供担保，不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十四条 本章程所称“实际控制人”是指公司股份未登记在其名下，但可以

通过股权控制关系、协议或者其他安排等合法途径，控制由控股股东持有的公司股份的自然人、法人或者其他组织。”

二、 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》一、（一）5项关于股东大

会的催告程序的规定，增加原章程第五十二条（章程修正案第五十四条）第二款的规定：

“股东大会审议本章程第九十四条规定的事项时，召集人应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。”三、 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 8.2.1条关于股东大会通知内容的规定，修改原章程第五十五条（章程修正案第五十七条）第（一）项为：“会议的日期、地点、方式和会议期限”。

四、 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 8.2.5条关于股东大会议案的取消的规定，增加原章程第七十条（章程修正案第七十二条）第二款“股东大会召开前取消提案的，公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发布取消提案的通知，说明取消提案的具体原因”。

五、 根据《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》第六条关于采用网络投票表

决的临时提案提出的相关规定，增加原章程第七十一条（章程修正案第七十三条）

第五款：“公司年度股东大会采用网络投票方式的，提案人提出的临时提案应当至

少提前十天由董事会公告。提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，均不得列入股东大会表决事项。”

六、 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》一、（一）关于社会公众股

股东对重大事项的表决制度的规定，增加原章程第九十四条的规定：

“第九十四条 下列事项经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

（一） 公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（二） 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价

达到或超过 20%的；

（三） 股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；

（四） 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（五） 在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。”

七、 根据《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》关于网络投票制的相关规定，增加原章程第一百条至一百零四条的规定：

“第一百条 公司召开股东大会除现场表决外，可以利用符合中国证监会规定的网络系统或者其他方式向股东提供投票平台，以方便股东行使表决权。

根据有关规定，股东大会议案需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，会议召集人应当申请开通网络投票系统。

第一百零一条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网

络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。

第一百零二条 股东利用网络系统投票时，应当遵守网络服务方的操作细则。

第一百零三条 股东通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与

现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。

股东大会议案需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。

第一百零四条 股东大会投票表决结束后，召集人在监票人监督下应当对每项议

案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可予以公布。

在正式公布表决结果前，股东大会网络投票的网络服务方、召集人及其主要股东对投票表决情况均负有保密义务。”

八、 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》一、（三）关于征集投票权的规定，增加原章程第一百零六条的规定：

“第一百零六条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”

九、 将原章程第一百二十六条（章程修正案第一百三十五条）修改为“董事会由 9名董事组成，设董事长 1人。公司董事包括 3名独立董事。”

十、 将原章程第一百三十一条（章程修正案第一百四十条）修改为：

“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

以下项目，经董事会批准实施：

（一）10000万元人民币以下的股票、期票、外汇交易等风险投资；

（二）总投资额 8000万元人民币以下的基建项目；

（三）总投资额 8000万元人民币以下的技改项目；

（四）投资额、收购或被收购、出售资产总额占公司最近经审计的净资产 25%以下

的一般性投资；

（五）以本公司 10000万元以下资产作出的抵押、质押（仅为本公司贷款使用）；

（六）30000万元以下的贷款；

上述项目若涉及关联交易，金额在 3000万元且占公司最近经审计净资产值

5%以上的，应报股东大会批准；

（七）与关联人达成的关联交易总额在 300万元至 3000万元之间，且占公司最近

经审计净资产值的 0.5%至 5%之间的项目。

超出上述限额的项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

十一、 根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

第一、（三）关于独立董事制度的规定，增加原章程第一百五十六的规定：

“第一百五十六条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少

有一名会计专业人士。 ”。

十二、 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.8 条和 3.1.9 条证券交易所对独

立董事候选人的任职资格和独立性进行审核的规定，增加原章程第一百五十条（章程修正案第一百六十条）第（七）项的规定：“上海证券交易所对其独立董事候选人材料提出异议的人员；”。

十三、 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》二、（三）关于独立董事

职权的相关规定及《上市规则》10.2.4 条关于重大关联交易的相关规定，将原

章程第一百五十四条（章程修正案第一百六十四条）修改为：“独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予的职权外，还行使以下职权：

（一） 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300万元且高于公司最近经审计净资产值的 0.5％的关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

（二） 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三） 向董事会提请召开临时股东大会；

（四） 提议召开董事会；

（五） 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

（六） 独立聘请外部审计机构和咨询机构。

独立董事行使上述第（一）至第（五）项职权应当取得全体独立董事的二

分之一以上同意。独立董事行使上述第（六）项职权应当取得全体独立董事的同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。”

十四、 根据《上市规则》10.2.4条关于重大关联交易的相关规定，将原章程第一百五十

五条（章程修正案第一百六十五条）第（四）项修改为：“公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元且高于公司最近经

审计净资产值的 0.5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款”十五、 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通

知》二（六）和四、（三）关于独立董事发表独立意见的事项的规定，增加原章

程第一百五十五条（章程修正案第一百六十五条）第（五）、（六）项的规定：

“（五）在公司年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见；

（六）董事会作出的利润分配预案中不含现金派息时;”

十六、 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》二（五）关于独立董事

制度的规定，增加原章程第一百六十六的规定：

“第一百六十六条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。”

十七、 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.3 条关于董事会秘书的职责的规定，将原章程第一百五十九条（章程修正案第一百七十二条）修改为：

（一） 负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的及

时沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和

重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三） 协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；

（四） 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；

（五） 参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（六） 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会

全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向上海证券交易所报告；

（七） 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人

员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；

（八） 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所的其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；

（九） 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规

章、上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向上海证券交易所报告；

（十） 上海证券交易所要求履行的其他职责。

十八、 将原章程第一百八十条（章程修正案第一百九十三条）修改为“公司设监事会。监事会由 3名监事组成，设监事会主席 1名。其中有 1名职工代表出任的监事。”

十九、 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.4 条关于公司财务会计报告的审计的规定，增加原章程第二百零六条的规定：

“第二百零六条 公司年度报告中的财务会计报告必须经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计。

公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，应当进行审计：

（一） 拟在下半年进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的；

（二） 拟在下半年申请发行新股或可转换公司债券等再融资事宜，根据有关规定需要进行审计的；

（三） 股票被暂停上市后申请恢复上市按要求需要进行审计的；

（四） 中国证监会或上海证券交易所认为应当进行审计的其他情形。

公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或上海证券交易所另有规定的除外。”

二十、 鉴于哈尔滨证券监管特派员办事处已更名为黑龙江证监局，将原章程第七十八条（章程修正案八十条）、七十九条（章程修正案八十一条）、八十一条（章程修正案八十三条）、八十二条（章程修正案八十四条）、八十四条（章程修正案

八十六条）中的“哈尔滨证券监管特派员办事处”修改为“当地证券监督管理部门””。

原《章程》中其他条款不作改动。

请股东代表审议。

二零零五年五月十二日

哈飞航空工业股份有限公司关于 H425型民用直升机保障条件建设项目变更建设地点的议案

各位股东代表：

在H425型民用直升机保障条件建设项目中，哈飞股份为达到年产26架的生产能力、

满足H425型民用直升机的生产质量需要，拟投资5600万元，在哈尔滨市高新技术开发区

新建一座铆接、总装厂房，面积为15000平方米。哈飞股份在开发区购地新建厂房主要

是因为哈航集团厂区内布局紧凑，无法从最佳的工艺路线出发，就近建设铆接、总装厂房。

2005年，哈航集团厂区内的哈飞机电将进行改制，整体迁至哈航集团厂区以外，因

此哈飞股份可以重新规划铆接、总装厂房建设。另外，在H425型民用直升机保障条件建设项目中还包括新建零件喷漆间、新建荧光检测间，也可重新规划。哈飞股份对飞机生产的全部工艺过程进行了论证，综合考虑 ，提出如下解决方案 ：

利用H425型民用直升机保障条件建设项目相应建设资金在哈飞机电退出的位置建

设总装铆接厂房、零件喷漆间、荧光检测间。预计建设厂房面积17000米，其中总装铆

接面积15000平方米，零件喷漆间、荧光检测间面积2000平方米，总占地面积20000平方米。预计总费用6180万元：其中厂房建设费用3400元/平方米，合计5780万元；土地20年租赁费用400万元。

以上厂房建设完成后优化了 H425 型民用直升机生产的工艺路线，可实现 H425 型民用直升机保障条件建设项目中规划的目标。

请各位股东代表审议。

二零零五年五月十二日哈飞航空工业股份有限公司关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案

各位股东代表：

岳华会计师事务所最初设立于 1993年 7月 24日，2001年被财政部、中国证券监督管理委员会批准执行证券及期货相关业务，文号为财协字（2001）21号。

该所总部设在北京，执业范围广，在国内存在一定的影响，特别是该事务所对航空企业比较熟悉，承担了哈飞股份公开发行 A 股审计、配股及年度审计工作，并按中国证监会相关法律法规的要求出具了审计报告等有关文件，证明该事务所具有较强执业能力和经验.因此我们建议续聘岳华会计师事务所做为公司 2005 年度审计机构，暂定年度审计报酬为人民币贰拾万元整，公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。

请各位股东代表审议。

二零零五年五月十二日关于选举公司第三届董事会成员的议案

各位股东代表：

哈飞股份第二届董事会成员任期即将届满，控股 55.73%的第一大股东哈航集团对哈飞股份第三届董事会成员候选人作出提名，提名的新一届董事会成员候选人为：胡海银、曲景文、栗万欣、李耀、王军、王冀生，王玉杰（独立董事）、郭景山（独立董事）、贾庭芳（独立董事），并提名胡海银为第三届董事会董事长候选人。各董事候选人简历附后。

请各位股东代表审议。

二零零五年五月十二日

第三届董事候选人简历：

胡海银先生，42 岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任昌河集团工艺处处长，总工程师助理，厂长助理，副厂长，昌河飞机工业（集团）有限公司监事、副总经理、总工程师，昌河飞机工业（集团）有限公司副董事长、总经理、昌河航空工业有限公司总经理。现任哈尔滨航空工业（集团）有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

曲景文先生，40 岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任哈飞集团飞机设计所副所长，哈飞集团副总工程师兼飞机设计所所长，哈飞股份常务副总经理、总会计师。现任哈飞股份董事、总经理、总会计师。

栗万欣先生， 44岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任哈飞集团飞机设计所室主任，副总工程师，哈飞股份副总经理、总工程师。现任哈飞股份董事、党委书记、副总经理。

李耀先生，40 岁，大学本科学历，高级会计师。历任中国航空工业总公司财务局副处长，中国航空工业第二集团公司财审部副部长。现任中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监，本公司董事。

王 军先生，51 岁，大专学历，一级高级会计师。历任东安集团财务处副处长，上海浦东办事处副主任、主任，哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经理、总会计师。现任哈航集团公司董事、副总经理、总会计师。

王冀生先生，49 岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安集团设计所室主任、第一设计所副所长、所长、副总工程师，东安集团公司副总经理，东安发动机制造有限公司常务副总经理。现任哈航集团副总经理，本公司独立董事。

独立董事候选人：

王玉杰女士，61 岁，大专学历，一级高级会计师，历任哈飞集团财会处处长，副总会计师，总会计师，总经理助理、总审计师、总法律顾问，现任中振会计咨询公司总经理，本公司独立董事。

郭景山先生，66岁，大学学历，研究员级高级工程师。历任哈飞集团副总工程师，

605 所副总工程师，哈飞集团总工程师、产品开发部部长，哈飞集团高级专务。2002年退休，现为本公司独立董事。

贾庭芳先生，63 岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国航空工业总公司直升机公司副总经理、直升机局副局长、中国航空工业第二集团公司直升机部副部长，中国直升机公司副总经理。2003年退休。

哈飞航空工业股份有限公司关于选举公司第三届监事会成员的议案

各位股东代表：

哈飞股份第二届监事会成员任期即将届满，控股 55.73%的第一大股东哈航集团对哈飞股份第三届监事会股东代表监事候选人作出提名，提名的新一届监事会股东代表监事候选人为：庞建、闫灵喜，并提名庞建为第三届监事会主席候选人。各监事候选人简历附后。

请股东代表审议。

经职工代表大会选举，顾韶辉为职工代表监事，简历附后。

二零零五年五月十二日

第三届监事候选人简历：

庞 建先生， 48岁，大学学历，中学高级教师。历任哈飞集团公司党委宣传部部长、统战部部长，哈飞集团公司监事会监事、党委副书记、工会主席，哈航集团公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席。现任哈航集团董事、党委副书记、工会主席。

闫灵喜先生，34 岁，管理学硕士，工程师。历任中国航空工业总公司企业管理局及资产管理局主任科员、副处长，中国航空工业第二集团公司资产企业管理部资产经营管理处处长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、证券部部长，本公司监事。

顾韶辉先生，34 岁，本科学历，会计师，历任哈飞集团审计室审计员、财会处会计员、资产经营办调研员、哈飞股份证券投资部经理。现任哈飞股份证券投资室主任，本公司职工代表监事。

哈飞航空工业股份有限公司

关于 2005年日常关联交易的议案

各位股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上市公司应当最迟于披露上

一年度的年度报告时，以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易的

总金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。结合本公司实际情况，对公司 2005年日常关联交易做出以下预计及相关说明：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

预计 2005年日常关联交易的基本情况见附件

二、关联方介绍和关联关系

1、哈尔滨航空工业（集团）有限公司

法定代表人：谭瑞松

住所：哈尔滨市平房区烟台路 1号

注册资本：77583万元

主营业务：制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶、普通机械、专业设备制造、微型汽车、煤气罐及炉具、铝型材制品；进出口业务；货物运输等。

与上市公司关系：母公司

日常关联交易总额：660万元

2、哈尔滨哈飞机电产品制造有限责任公司

法定代表人：谭瑞松

住所：哈尔滨市平房区友协大街 15号

注册资本：1亿元

主营业务：购销机械设备、钢材；铝门窗，塑钢窗制造、安装； 汽车零部件制造与销售；航空产品零配件制造等。

与上市公司关系：与公司母公司同一实际控制人

日常关联交易总额：1900万元

3、哈飞汽车股份有限公司

法定代表人：刘涛

住所：哈尔滨市平房区烟台路 1号

注册资本：101328万元

主营业务：开发、生产、销售汽车及各类汽车配件，并从事自产自销的机动车代理登记业务等。

与上市公司关系：同一母公司

日常关联交易总额：820万元

4、哈尔滨哈飞模夹具制造厂

法定代表人：王作坤

住所：哈尔滨市平房区友协大街 15号

注册资本：508万元

主营业务：生产、加工各种模具，夹具。

与上市公司关系：同一母公司

日常关联交易总额：3900万元

5、哈尔滨哈飞物资供销有限公司

法定代表人：林茂盛

住所：哈尔滨市平房区友协东三道街 326楼

注册资本：400万元

主营业务：销售本企业生产的产品；购销：钢材、木材、电器机械及器材、仪器仪表等。

与上市公司关系：同一母公司

日常关联交易总额：400万元

6、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司

法定代表人：谭瑞松

住所：哈尔滨市平房区烟台路 1号

注册资本：107805.9万元

主营业务：航空产品的制造与销售；机械制造，国内商业；生产销售塑料制品、机电设备安装，货物运输等。

与上市公司关系：与公司母公司同一实际控制人

日常关联交易总额：123613.8万元

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策和定价依据

1、销售货物：飞机、零部件的定价原则为按对外销售成品的市场价格扣除材料等直接消耗，余下的费用和利润按双方的工作量比例分配；材料及加工费的定价原则是按市场定价原则。

2、采购原材料：材料及加工费等按市场定价原则。

3、采购固定资产：按市场价双方协商。

4、接受劳务：按照国家管理部门规定的价格；若无前列，则为市场价格；再无，则为协议价格。

5、其他关联交易：如无市场价，则按照协议定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的：

1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系统及后勤保障系统，避免重复建设；

2、有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司的经济效益；

3、有利于解决同业竞争，确保公司的经营独立性。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

五、关联交易协议签署情况

1、 综合服务协议

向公司提供综合服务范围包括：通讯服务、医疗保健、职业培训和中小学教育、消防、治安、绿化、环卫服务、交通服务管理、交通设施养护服务、其他后勤服务、劳动保险及补充养老保险、信息及计算机网络管理服务等。

本协议签署日期为 2004年 1月 5日，有效期为一年，到期后将自动续展。

2、 原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议对公司提供的服务范围：根据公司的要求提供足够数量的公用工程（水、电、汽、风、废水排污等），适合生产需要的各类专用工具、工装及工装制造、补制、返修，产品零部件、运输服务，复印晒蓝服务，飞机及备件包装、发运等服务，根据公司的要求提供足够数量的原材料和零部件，需要的生产辅助，计量检验、无损检测强化试验、质量合格检验等，各类试验及材料复验、库房、料场收费等，公用工程（飞机试飞及使用机场和导航设施等）。

该协议签订日期为 2004年 1月 5日，有效期为五年，除非一方提前六个月通知对方终止本协议，本协议在有效期满时或展期后的期限届满时将自动逐年续展。

3、土地租赁合同

公司与哈飞集团于 2004 年 1月 5日签订《土地租赁合同》，合同无限期，只在下列情况下终止：租期届满，承租方未提出续租；承租方租期届满前因解散、破产等原因提前终止；双方经协商一致提前终止本合同；出租方依法享有土地使用权届满，非因出租方原因而未获得延续的。

4、喷漆厂房（357号）租赁合同

公司租赁哈航集团 357号厂房作为喷漆厂房。2005年 1月 5日签订，租赁期一年，合同在规定的租赁期届满前 30日内，双方如愿意延长租赁期，应重新签定合同。

5、总装厂房（358号）租赁合同

公司租赁哈飞集团 358号厂房作为总装厂房。2005年 1月 5日签订租赁期一年，合同在规定的租赁期届满前 30日内，双方如愿意延长租赁期，应重新签定合同。

请各位股东代表审议

二零零五年五月十二日

单位：万元

关联交易类别 按产或劳务等进一步划分 关联人 占同类交易的比例 去年的总金额

模具、材料及加工费 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 473.75加工费及材料 哈尔滨哈飞机电产品制造有限责任公司 1，500.00 1，196.46

材料 哈飞汽车股份有限公司 20.00 17.56

模具 哈尔滨哈飞模夹具制造厂 2，500.00 1，962.14

材料 哈飞物资供销总公司 300.00 268.67

材料及加工费 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 200.00 152.84

土建 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 500.00 25.35

设备 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 100.00

风、水、电、气 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 100% 2，424.63综合服务费 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 100% 868.40

运输费、晒图费、电话费等 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 100% 213.96租赁费 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 60.00 60.00

租赁费 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 133.00 133.00

租用土地 租赁费 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 162.95 162.95

加工费 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 347.29

飞机及零部件、加工费 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 118，150.00 88，954.18材料 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 381.40

材料 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 600.00 653.55

汽车零件 哈飞汽车股份有限公司 800.00 1，267.87

材料 哈飞物资供销总公司 100.00 82.49

材料及加工费 哈尔滨哈飞模夹具制造厂 1，400.00 500.91

材料及加工费 哈尔滨哈飞机电产品制造有限责任公司 400.00 361.21接受劳务

355.95

235.35

121，450.00 93.90%

100.00%销售货物租入厂房及设备预计总金额预计全年日常关联交易的基本情况

2，667.10

868.40

4，520.00 4.10%

600.00 6.25%采购原材料采购固定资产

编制单位：哈飞股份 2005年度 单位：万元

一、主营业务收入 98，053.66 127，593.00 29，539.34 30.13%

减：主营业务成本 84，873.14 113，110.00 28，236.86 33.27%

主营业务税金及附加 -

二、主营业务利润 13，180.52 14，483.00 1，302.48 9.88%

加：其他业务利润 194.79 120.00 -74.79 -38.40%

营业费用 934.83 1，048.00 113.17 12.11%

管理费用 5，570.82 5，722.00 151.18 2.71%

财务费用 -533.49 -447.00 86.49 -16.21%

三、营业利润 7，403.15 8，280.00 876.85 11.84%

加：投资收益 612.59 1，016.75 404.16 65.98%

补贴收入 518.28 -518.28 -100.00%

营业外收入 300.44 219.00 -81.44 -27.11%

减：营业外支出 -

加：以前年度损益调整 -

四、利润总额 8，834.46 9，515.75 681.29 7.71%

减：所得税 1，049.37 1，427.36 377.99 36.02%

五、净利润 7，785.09 8，088.39 303.30 3.90%

利 润 预 测 表

项 目 2004年实际 2005年预测 增减金额 增减幅度

序号 名称 数量 单位 计 划 金 额（万元） 备注

股份零措项目 1253.7 股份零措项目

1 复印机 4 台 20 股份零措项目

2 购买低温箱 1 台 40 股份零措项目

3 低温库 1 台 18 股份零措项目

4 泵站 1 台 10 股份零措项目

5 地面电源车 4 台 12 股份零措项目

6 铝合金湿吹砂机 1 台 8 股份零措项目

7 铝合金干吹砂机 1 台 8 股份零措项目

8 钛合金吹砂机 1 台 8 股份零措项目

9 不锈钢吹砂机 1 台 8 股份零措项目

10 加温炉温控系统改成双表控制，并增加超温报警系统 1 套 0.5 股份零措项目

11 钛合金加温炉温控系统改成双表控制，并增加超温报警系统 1 套 0.5 股份零措项目

12 热冲窝机 2 台 59 股份零措项目

13 装配冷冲孔强化设备 1 台 6.6 股份零措项目

14 空调间、底胶间电动折叠门 1 台 8 股份零措项目

15 蜂窝切割高速带锯 1 台 30 股份零措项目

16 冷库超温报警系统 1 套 0.3 股份零措项目

17 计时器 1 台 0.1 股份零措项目

18 底胶搅拌机 1 台 0.3 股份零措项目

19 打号机 1 台 8 股份零措项目

20 温度连续纪录仪 4 台 2.8 股份零措项目

21 高速带锯 1 台 2 股份零措项目

22 通风柜 2 台 2.6 股份零措项目

23 超声波清洗器 1 台 0.3 股份零措项目

24 断电测试器 1 台 0.7 股份零措项目

25 预留资金 1000 股份零措项目

Z9募集项目 361.8

1 闭式单点机械压力机 1 台 58.5 Z9募集项目

2 标准液体吹砂机 1 台 3.3 Z9募集项目

3 阳极化生产线 1 套 300 Z9募集项目

H425项目 5780

2005年哈飞航空固定资产投资计划表

序号 名称 数量 单位 计 划 金 额（万元） 备注

2005年哈飞航空固定资产投资计划表

1 新建总装铆接试验厂房 5780 H425项目

EC120产业化项目 2199.46

1 H08光纤交换机 2 台 12 EC120产业化项目

2 T00机柜（7014-T00） 1 台 2 EC120产业化项目

3 IBM-xSeries-365 8862-6RX数据服务器 1 台 20 EC120产业化项目

4 IBM 17"纯平显示器 1 台 0.2 EC120产业化项目

5 宽幅工程绘图机HP DJ4000 1 台 15 EC120产业化项目

6 CISCO WS 3550-12G光纤交换机 1 台 5.6 EC120产业化项目

7 爱普生EPL-2020激光打印机 1 台 0.5 EC120产业化项目

8 CAPP二期软件部分 1 套 40 EC120产业化项目

9 服务器 1 台 498 EC120产业化项目

10 光纤存储器 1 台 215.8 EC120产业化项目

11 CATIA V5HD2 24 台 278.88 EC120产业化项目

12 CATIA V5 复合材料模块 2 套 66.4 EC120产业化项目

13 CATIA V5 钣金模块 2 套 18.26 EC120产业化项目

14 CATIA V5 电气模块 2 套 89.64 EC120产业化项目

15 CATIA V5管路模块 4 套 49.8 EC120产业化项目

16 CATIA V5 外形设计模块 2 套 99.6 EC120产业化项目

17 CATIA V5 电子样机模块 4 套 162.68 EC120产业化项目

18 工作站（运行CATIA V5） 24 台 72 EC120产业化项目

19 PDM软件管理员用户 5 套 83 EC120产业化项目

20 PDM软件普通用户 35 套 290.5 EC120产业化项目

21 PDM软件服务费 120天 99.6 EC120产业化项目

22 工作站（运行PDM软件） 40 台 80 EC120产业化项目