中技贸易董事会决议公告

中技贸易股份有限公司第三届董事会第15次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中技贸易股份有限公司于2005年4月26日上午在北京美康大厦三层会议室召开了第三届董事会第15次会议。会议应到董事9人,实际到会9名董事。本次董事会于2005年4月15日以书面和电话方式通知召开。会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下事项：

1、审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于预测公司中期业绩有大幅提升的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任张国栋先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中技贸易股份有限公司董事会

二ОО五年四月二十七日

张国栋先生简历：

张国栋先生,42岁,高级工程师。曾任中机通用公司副总经理、总经理,中机成套公司总经理,中技贸易股份有限公司董事、副总经理,中国机械进出口集团公司副总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理。