中纺投资董事会决议公告

　　　　             中纺投资发展股份有限公司三届九次董事会决议公告

　　中纺投资发展股份有限公司三届九次董事会于二ОО五年八月二十五日在北京中纺物产大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事参加会议并行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。
　　会议审议并通过了如下议案：
　　一、《中纺投资2005年度中报正文》和《中纺投资2005年度中报摘要》。
　　二、《中纺投资关于转让包头富华羊绒衫有限公司股权的议案》，其中关联股东回避了表决，公司独立董事董娟、任宇光、李质仙根据有关法律法规及公司章程发表独立意见，认为该议案符合有关要求。
　　特此公告
　　中纺投资发展股份有限公司
　　董  事  会
　　二○○五年八月二十五日