上海梅林2004年度股东大会决议公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2005—006

上海梅林正广和股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议在变更董事提案中增加变更一名董事提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：2005年 6月 17日上午

2、召开地点：上海梅林正广和股份有限公司会议室（上海市通北路 400号）

3、召开方式：现场投票表决

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长俞友涌

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共 16人，所持的股

份 204061287股，占公司有表决权总股份的 62.98%。其中：非流通股 204000000股，占公司有表决权总股份的 62.96%；流通股 61287 股，占公司有表决权总股

份的 0.02%。

2、其他人员出席情况：公司董事、监事和董秘出席了会议。上海市金茂律师事务所李志强律师出席会议进行见证。

三、提案审议情况

本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过公司 2004年度董事会工作报告。

赞成 204061287股，占出席会议有表决权股份总数 100%；弃权 0股；反对 0股。其中流通股赞成 61287 股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

（二）审议通过公司 2004年度监事会工作报告。

赞成 204061287股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；弃权 0股；反

对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，弃权 0股，反对 0股。

（三）审议通过公司 2004年度利润分配议案：2004年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反

对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，弃权 0股，反对 0股。

（四）审议通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2005 年度审计机构。

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

（五）审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

（六）审议通过变更董事的提案。

1、因工作需要，免去王心宇先生所任的董事职务；

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

2、因工作需要，免去吴晓红女士所任的董事职务；

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

3、因工作需要，免去俞友涌先生所任的董事职务；

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

4、选举汤工卿先生为第三届董事会董事，任期至 2006年 5月；

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

5、选举吴通红先生为第三届董事会董事，任期至 2006年 5月；

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

6、选举杨文倡先生为第三届董事会董事，任期至 2006年 5月；

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

（七）审议通过变更监事的提案。

1、因工作需要，免去游隆基先生所任的监事职务；

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

2、因工作需要，免去阎磊女士所任的监事职务；

赞成 204061287股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

3、选举费心佳女士为第三届监事会监事，任期至 2006年 5月；

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

4、选举俞秋静女士为第三届监事会监事，任期至 2006年 5月；

赞成 204061287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0股。其中流通股赞成 61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 100%，

弃权 0股，反对 0股。

（八）审议通过本公司拟参与公开投标出资 17401.52 万元（或以下）收购

上海广林物业管理有限公司 99.8％股权的关联交易议案；

流通股赞成 61087股，占出席会议的流通股有表决权股份数的 99.674%，弃

权 200股，反对 0股。关联股东上海梅林正广和（集团）有限公司放弃对该议案的投票权。

四、律师见证情况上海市金茂律师事务所李志强律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件

（一）载有公司与会董事、监事、高级管理人员和记录人签名的本次股东大会会议决议；

（二）上海市金茂律师事务所李志强律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告上海梅林正广和股份有限公司

2005年 6月 17日