首创股份董事会关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2005-08

北京首创股份有限公司董事会

关于召开 2005年度第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议召开公司

2005年度第一次临时股东大会。具体事宜如下：

一、会议时间

2005年 8月 11日（星期四）上午 9:30

二、会议地点

北京市新大都饭店二层（北京市西城区车公庄大街 21号）

三、会议内容

1.讨论、审议《关于公司发行企业短期融资券的议案》

四、出席会议对象

1.截止 2005 年 8 月 2 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司董事会聘请的见证律师。

五、登记及出席会议方法

1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东

帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路 8号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部。

3.登记时间：2005年 8月 4日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。

六、其他事项

1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理

2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路 8号静安中心七层

3.邮政编码：100028

4.联系电话：010-64689035

5.联系传真：010-64689030

七、附件

1.个人股东授权委托书样式

兹委托 先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司 2005

年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字） 委托人身份证号

委托人股东帐号 委托人持股数 股

代理人身份证号 委托日期 2005年 月 日

2.法人代表授权委托书样式

兹委托 先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司

2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

公司名称 营业执照注册号

法人股东帐号 持股数量 股

代理人身份证号 委托日期 2005年 月

法定代表人（签字并加盖公章）：

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）北京首创股份有限公司董事会

2005年 7月 8日