山东基建董事会决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

股票简称：山东基建 证券代码：600350 编号：临 2005-04

山东基建股份有限公司

第二届董事会第十四次会议（临时）决议公告

暨召开 2004年度股东大会的通知

第二届董事会第十四次会议于2005年4月14日在济南以通讯表决的方式召开，会议通知于 2005年 4月 11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下内容：

一、会议审议通过了 2004年第一季度季度报告，决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露。

二、会议审议通过了关于补充修改公司章程的预案，同意根据中国证监会山东

证监局 2005年 3月 30日发布的《关于修改公司章程的通知》及上海证券交易所有

关文件的要求，在公司 2005年 3月 8日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的公司章程修改预案的基础上，对公司章程做进一步修改；并决定将该预案提交

2004年度股东大会审议。

三、会议审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2005年度国内审计机构的预案，聘期自 2004年度股东大会召开之日起至 2005年度股东大会召开之日为止，并决定将该预案提交 2004年度股东大会审议批准。

四、会议审议通过了关于召开公司 2004年度股东大会的议案。

（一）会议时间：2005年 5月 19日（周四）上午 9：30；

（二）会议地点：济南燕开大酒店（山东省济南市燕子山西路 99号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议审议事项：

1、审议公司 2004年度董事会工作报告

2、审议公司 2004年度监事会工作报告

3、审议公司 2004年度财务决算报告

4、审议公司 2005年度财务预算方案

5、审议公司 2004年度利润分配方案

6、审议公司 2004年年度报告及其摘要

7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2005年度国内审计机构的议案

8、审议关于修改公司章程的议案

9、审议关于更换公司监事的议案

（五）会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司聘请的律师；

3、截止 2005年 4月 27日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限

公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

（六）会议登记方法：

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于 2005年 5月 12日和 5 月 13日上午 9：30~11：

30，下午 13：30~16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

（七）其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：济南市经十路 71号山东大学科技园创业中心

邮政编码：250061

联系人：赵晓玲、张震联系电话：0531-2662952 传真：0531-2662950

3、会议材料登载于上海证交所网站（heep://www.sse.com.cn）以便查询。

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东基建股份有

限公司 2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

授权日期：

注：此委托书剪贴或复印有效。

特此公告。

山东基建股份有限公司董事会

2005年 4月 14日