五洲交通监事会决议公告

广西五洲交通股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告


广西五洲交通股份有限公司第四届监事会第九次会议的会议通知于2005年4月9日发出并于2005年4月20日在公司会议室召开会议,应到监事6人,实到监事5人,分别是张丽桂、黄金木、孟杰、孔庆丰、邓北陵,监事会主席罗建诚先生因其他公务未能亲自出席会议,委托监事会副主席张丽桂出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会副主席张丽桂女士主持。会议审议通过以下决议：

1、 公司2005年第一季度报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

2、 关于公司第五届监事会组成方案及换届选举的议案

同意公司第五届监事会由6名监事组成(其中职工监事2名)；设监事会主席1名,副主席1名。

根据公司股东单位的推荐,监事会提名罗建诚、张丽桂、黄金木、罗翼为公司第五届监事会监事候选人(简历见附件1)；由公司职工民主选举孔庆丰、邓北陵为职工监事(简历见附件2)。

同意6票,反对0票,弃权0票。

此议案提交公司股东大会表决。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2005年4月25日

附件1

广西五洲交通股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

罗建诚先生,1948年生,高级经济师。曾任广西德保县计委副主任、经委副处级干部、县委常委、经委主任,广西壮族自治区财政厅办公室副处级干部、办公室副主任,广西房地产开发总公司总经理(正处级)。现任广西民族经济发展资金管理局副局长(正处级)、本公司第四届监事会主席。

张丽桂女士,1959年出生。大专学历,高级会计师。曾任广西区机械施工处财务科会计、广西壮族自治区公路管理局财务科科长、总会计师。现任广西壮族自治区交通基建管理局总会计师、本公司第四届监事会副主席。

黄金木先生,1957年生,大学本科学历,会计师。曾任广西梧州公路总段财务科副科长、审计科副科长,梧州公路总段交通物资公司经理,钦防高速公路指挥部材料站站长,沿海高速公路公司财务科科长。现任广西区高速公路管理局财务科科长、本公司第四届监事会监事。

罗翼女士,1972年10月出生,大学本科,会计师。1994年毕业于湖南长沙交通学院财经系财会专业。从1994年7月起,历任深圳蛇口中华会计师事务所助理审计员、招商局集团有限公司财务部文员、副主任、招商局保险有限公司财务总监、海达保险经纪有限公司财务部副总经理、招商局集团(北京)有限公司财务部经理。从2005年2月起任华建交通经济开发中心财务部经理。

附件2

广西五洲交通股份有限公司第五届监事会职工监事简历

孔庆丰先生,1950年生,大专学历,经济师。曾任南宁港务所经营计划统计股副股长、经营办主任,南宁港务所副主任,南宁航运公司经营办副主任。曾任本公司财务部经理、资金部经理,现任本公司证券部经理。历任本公司第二、三、四届监事会监事。

邓北陵先生,1957年生,大专学历,政工师。1974年8月参加工作,1986年10月21日加入中国共产党,1993年12月获政工师任职资格。1982年至1995年历任南宁港务所工会主席、党总支书记、南宁航运公司海员工会副主席。1995年4月起在本公司工作,1998年11月10日任本公司项目部副经理,2000年9月25日起至今任项目部经理。2002年8月14日当选公司第三届工会副主席兼经审委员,2003年3月17日起至今任本公司第四届监事会监事。