北京巴士监事会决议公告

北京巴士股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

北京巴士股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”）于2005年4月30日以书面及传真的方式通知召开第二届监事会第十一次会议，会议于2005年5月16日14：00在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过并形成如下决议：

1、 审议通过《关于修改北京巴士股份有限公司〈监事会议事规则〉的议案》，（表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票）

根据《公司法》等有关法律、法规和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》（2004修订）的有关规定，提议对本公司《监事会议事规则》部分条款作如下修订：

原第二十九条  监事会应随着公司经营管理的发展和监事会运作的实践不断完善本规则，如发现本规则与公司章程或国家有关规定不符时，应及时作出修改。本规则需要重新修订时，由董事会秘书提出修改意见稿，提交监事会审议，经全体监事二分之一以上通过后生效。

修改为：

第二十九条  本规则为《公司章程》的附件，经股东大会审议通过后生效。

监事会应随着公司经营管理的发展和监事会运作的实践不断完善本规则，如发现本规则与公司章程或国家有关规定不符时，应及时作出修改。本规则需要重新修订时，由董事会秘书提出修改意见稿，修改后的规则提交股东大会批准后生效。

2、 审议通过《公司第三届监事会换届选举的议案》，（表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票）

公司第二届监事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京巴士股份有限公司章程》的有关规定进行第三届监事会换届选举。

3、 审议通过《公司第三届监事会股东代表监事侯选人提名的议案》，（表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票）

提名崔铁山先生、王燕萍女士以股东代表身份出任北京巴士股份有限公司第三届监事股东代表监事。

简历：

崔铁山先生，54岁，研究生学历，高级审计师，曾任公共交通总公司审计处副处长，北京巴士股份有限公司监事；现任北京市公共交通控股(集团)有限公司审计部副部长、北京巴士股份有限公司监事。

王燕萍女士，49岁，大学本科学历，高级政工师，曾任北京公共交通总公司服务处副处长，北京公交广告有限责任公司党总支副书记、监事会主席，北京巴士股份有限公司监事；现任北京巴士股份有限公司监事。

4、审议通过《公司第三届监事会职工代表监事的议案》，（表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票）

经公司职工代表大会的选举，推举任绪贵先生以职工代表身份出任北京巴士股份有限公司第三届监事会职工监事。

简历：

任绪贵先生，53岁，研究生学历，高级政工师，曾任北京市电车公司党委副书记，公共交通总公司党委宣传部部长，北京巴士股份有限公司党委书记、监事会主席；现任北京巴士股份有限公司党委书记、监事会主席。

以上第一、三议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

北京巴士股份有限公司监事会

二○○五年五月十六日