江山股份监事会决议公告

南通江山农药化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告


南通江山农药化工股份有限公司于2005年3月28日在南通文峰饭店召开了第三届监事会第二次会议,会议由监事会张克勤先生主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2004年度监事会工作报告；

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2004年度报告》正本及摘要；

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于增补第三届监事会监事的议案。

同意张克勤先生因工作原因辞去监事会召集人及监事的职务,同意推荐葛杰华先生为第三届监事会监事候选人提交股东大会选举。候选人简历见附件。南通江山农药化工股份有限公司监事会

二〇〇五年三月二十八日

附：候选人简介

葛杰华,男,1971年参加工作,中共党员、大专文化、高级会计师、注册会计师。历任南通市机械工业局资产财务处处长、南通纵横国际股份有限公司监事会主席、财务总监。南通市总会计师协会副会长、四川成都新兴创业投资公司专家委员会委员。现任江苏华容集团副总经理兼财务审计部经理。