成发科技监事会决议公告

四川成发航空科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告


四川成发航空科技股份有限公司第二届监事会第四会议于2005年2月3日在四川省大英县太阳城酒店召开。应到会监事7人,实到监事6人,袁哲监事因事请假未出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈育培先生主持。会议期间,与会监事列席了第二届董事会第12次会议。

一、会议决议如下：

(一)通过“2004年度监事会工作报告”；

(二)同意修改《公司章程》的议案,具体修改方案是：

修改前：第169条  监事会的议事方式是监事会会议；监事会会议由监事会主席召集,并须有半数以上监事出席方可举行。

修改为：第170条  监事会的议事方式是监事会会议；监事会会议由监事会主席召集,并须有半数以上监事出席方可举行。在保障监事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,由与会监事签字

(三、尽快补齐监事缺额。公司自前尚缺一名职工代表监事,请公司职工代表尽快选举一名职工代表监事；

(四)监事薪酬原则上与董事一致。

二、本次会议期间,与会监事列席了公司二届董事会第十二次会议,并对该次董事会有关决议事项发表意见如下：

公司第二届董事会第十二次会议通过的各项决议,已按照有关法律、行政法规和公司章程规定,履行了法定程序,决议的内容符合公司实际情况。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二○○五年二月三日