东华实业独立董事关于股权分置改革修改方案之独立意见

广州东华实业股份有限公司

独立董事关于股权分置改革

修改方案之独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2004年修订本）及《广州东华实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广州东华实业股份有限公司（下简称“公司”）独立董事，对公司股权分置改革的修改方案进行了认真审议，现发表独立意见如下：

自 2005年 9月 26日公司在公开媒体上公告了股权分置改革方案后，非流通

股股东通过多种渠道广泛与流通股股东积极沟通和交流，经非流通股股东权衡后，对股权分置改革方案进行了修改。

对此，我们认为修改后的股权分置改革方案更加合理，体现了非流通股股东对流通股股东权益的尊重，更有利于充分保护流通股股东的利益。

广州东华实业股份有限公司独立董事：

蒋年云：___________

罗国民：___________

宋献中：___________

2005年 10月 11日