黄山旅游2004年度股东大会决议公告

证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临 2005-007

黄山 B股（B股） 900942（B股）

黄山旅游发展股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修正提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况黄山旅游发展股份有限公司关于召开2004年度股东大会的公告于2005

年 4月 20日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于 2005年 5月 26日上午 9:00 在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长江山先生主持会议。出席会议的股东及股东代

表共 3人，所持股份数为 147，268，800股，占公司股份总数的 48.62%。其中：

非流通股东 1名，为公司法人股股东，所持股份数为 146，900，000股，占公司股份总数的 48.5%；流通股东 2名，为Ｂ股股东，所持股份数为 368，800股，占公司股份总数的 0.12%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票方式表决，通过了如下议案：

1、公司 2004年度董事会报告；

同意 147，268，800股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

2、公司 2004年度监事会报告；

同意 147，268，800股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

3、公司 2004年度财务决算报告；

同意 147，268，800股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

4、公司 2004年度利润分配的预案；

同意 147，268，800股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

5、公司 2004年年度报告及其摘要；

同意 147，268，800股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

6、关于增补王玉求先生为公司董事的议案；

同意 147，268，800股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

7、关于增补叶树敏先生为公司监事的议案；

同意 147，268，800股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

8、关于修改公司章程的议案；

同意 147，149，200 股，占与会有表决权股份的 99.92%；反对 119，600股，占与会表决权股份的 0.08%；弃权 0股。

其中：

非流通股同意 146，900，000股，占与会有表决权股份的 99.75%；反对

0股；弃权 0股。

流通股同意 249，200 股 B 股，占与会有表决权股份的 0.17%；反对

119，600股 B股，占与会表决权股份的 0.08%；弃权 0股。

9、关于修改股东大会议事规则的议案；

同意 147，149，200 股，占与会有表决权股份的 99.92%；反对 119，600股，占与会表决权股份的 0.08%；弃权 0股。

其中：

非流通股同意 146，900，000股，占与会有表决权股份的 99.75%；反对

0股；弃权 0股。

流通股同意 249，200 股 B 股，占与会有表决权股份的 0.17%；反对

119，600股 B股，占与会表决权股份的 0.08%；弃权 0股。

10、关于修改董事会议事规则的议案；

同意 147，149，200 股，占与会有表决权股份的 99.92%；反对 119，600股，占与会表决权股份的 0.08%；弃权 0股。

其中：

非流通股同意 146，900，000股，占与会有表决权股份的 99.75%；反对

0股；弃权 0股。

流通股同意 249，200 股 B 股，占与会有表决权股份的 0.17%；反对

119，600股 B股，占与会表决权股份的 0.08%；弃权 0股。

11、关于公司续聘会计师事务所的议案；

同意 147，268，800股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

12、关于独立董事年度津贴的议案。

同意 147，268，800股，占与会有表决权股份的 100%；反对 0股；弃权 0股。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等均合法有效，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

四、备查文件

（一）、黄山旅游发展股份有限公司 2004年度股东大会决议；

（二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司 2004年度股东大会的法律意见书。

特此公告黄山旅游发展股份有限公司

2005年 5月 27日