柳化股份董事会决议公告

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2005—016

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柳州化工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

柳州化工股份有限公司第二届董事会第九次会议于二○○五年十月十八日在公

司会议室召开，会议于 2005年 10月 8日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9名，实到 8名，马朝梅董事因出差在外未能出席本次董事会，委托廖能成董事长代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议由董事长廖能成先生主持。经出席会议的董事投票表决，通过以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2005年第三季度报告。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了关于硝酸系统扩能改造项目的议案。

公司计划对硝酸系统进行一揽子挖潜改造，提高硝酸系列产品产量，实施完成后硝酸产能提高到 60万/年，项目总投资约 9000万元，所需资金由公司自筹，不足部份授权经营班子向有关银行申请贷款解决。

柳州化工股份有限公司董事会

二○○五年十月十八日