张家界召开2005年第二次临时股东大会通知

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2005-20

张家界旅游开发股份有限公司

召开2005年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年5月25日（星期三）上午 9∶30

2.召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室

3.召集人：张家界旅游开发股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1） 截止至2005年5月16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东或其委托代理人；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 见证律师。

二、会议审议事项

1.提案名称：

（1） 关于对董事会成员进行调整的议案》

（2） 《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》

（3） 《关于对〈股东大会议事规则〉修订的议案》

（4） 《关于对〈董事会议事规则〉修订的议案》

2.披露情况：第1、2项议案内容详见 2005年4月9日《证券时报》和《上海证券报》，《张家界旅游开发股份有限公司五届董事会第十九次会议决议公告》；第 3、4项议案内容详见 2005

年 4月 23日《证券时报》和《上海证券报》，《张家界旅游开发股份有限公司五届董事会第二

十次会议决议公告》。

3.特别强调事项：第2项议案需经股东大会特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1） 法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印

件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。

（2） 社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代

理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2005年5月18日

3.登记地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼 邮编：410005 传真：0731-4331165

四、其它事项

1.会议联系方式：

（1） 公司地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼

（2） 邮编：410005

（3） 联系人：王安祺、王艺

（4） 电话：0731-4331165

（5） 传真：0731-4331165

2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游开发股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

（1） 《关于对董事会成员进行调整的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

（2） 《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

（3） 《关于对〈股东大会议事规则〉修订的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

（4） 《关于对〈董事会议事规则〉修订的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

张家界旅游开发股份有限公司董事会

2005年 4月 21日