双鹤药业监事会决议公告

北京双鹤药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告


本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第三届监事会第八次会议通知于2005年8月5日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2005年8月16日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名,实际出席会议的监事4名,实到监事及授权代表5名,其中监事方正先生因出差原因,委托监事陆云良先生出席本次会议,并代为行使同意表决权。会议由监事会召集人陆云良先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

1、2005年中期总裁工作报告

5票同意,0票反对,0票弃权。

2、2005年半年度报告及摘要

5票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于公司2005年1-6月计提减值的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于公司存货及固定资产报废的议案

监事会原则上同意《关于公司存货及固定资产报废的议案》。监事会认为公司对于存货及固定资产应有严格、科学、严谨的管理程序和控制措施,强化责任管理。

5票同意,0票反对,0票弃权。

为了加强监事会的监督职能,根据第三届监事会临时会议决议及现行《监事会议事规则》规定,监事会增设2名监事,增设1名专职工作人员,协助监事会及监事会召集人开展工作。

北京双鹤药业股份有限公司

监  事  会

2005年8月16日