黑化股份2005年第一次临时股东大会会议资料

黑龙江黑化股份有限公司 2005年第一次临时股东大会会议材料

黑龙江黑化股份有限公司

HeiLongJiang HeiHua Co.，Ltd

2005年第一次临时股东大会会议材料黑龙江黑化股份有限公司董事会

二○○五年七月二十六日

黑龙江黑化股份有限公司 2005年第一次临时股东大会会议材料

2005年第一次临时股东大会会议材料

会 议 议 程

会议时间：2005年 8月 25日（星期四）上午 10时

会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2号

公司三楼会议室

会议议程：

1、见证律师向大会宣读本次股东大会的出席情况

2、审议《公司更换独立董事的议案》

3、宣读本次股东大会决议草案

4、与会股东投票表决

5、休会十分钟，工作人员统计结果

6、宣读议案表决结果

7、律师见证

8、大会闭幕

黑龙江黑化股份有限公司 2005年第一次临时股东大会会议材料公司更换独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事张忠义先生因 2005 年个人工作繁忙，不能按时参加董事会，难以履行上市公司独立董事职责。为对股份公司负责，对广大投资者负责，特向董事会提出书面辞呈。

公司董事会经讨论同意张忠义先生辞职。因张忠义先生辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于相关规定的最低要求，特补选王玉伟先生为公司第三届董事会独立董事。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：独立董事候选人简历

王玉伟先生：37岁，研究生学历，九三学社社员，高级会计师，中国注册会计师，1987年毕业于中央财经大学，取得本科学历、2001年毕业于哈尔滨工业大学，取得研究生学历。历任哈尔滨市国际信托投资公司会计师、航天科技控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、黑龙江黑龙股份有限公司独立董事、香港数码科技集团股份有限公司独立董事、贵阳航天林泉科技有限公司董事、北京航天益来电子科技有限公司董事、北京航天固体运载发射系统有限公司董事。

黑龙江黑化股份有限公司董事会

2005年 7月 26日