莲花味精2004年度股东大会决议公告

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2005—006

河南莲花味精股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本次会议公司董事会在规定的时间内没有收到股东的新的提案或修正案。

一、会议召开和出席情况

河南莲花味精股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 6月 11日在河南省项城市公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 5人（其中流通股股东 4人），代表有效表决股份数共计 521，195，023股（其中流通股 1，195，

023股），占公司总股本 884，000，000股的 58.96%，符合《公司法》和本公司章

程关于召开股东大会的规定，董事长郑献锋先生主持本次股东大会。本次会议采取记名投票方式，逐项审议表决了全部议案。

二、提案表决情况

1、公司《2004年度董事会工作报告》

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

2、公司《2004年度监事会工作报告》

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

3、公司 2004年年度报告及年度报告摘要

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

4、公司 2004年度财务决算的报告

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

5、公司 2005年财务预算的报告

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

6、公司 2004年度利润分配预案

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

7、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

8、关于更换公司部分董事的议案

根据个人工作原因和公司的实际需要，进行如下人员变动。

1）、崔冠明先生因工作调动拟辞去公司董事。

2）、经公司部分董事提议，提名高君先生担任公司董事，任期截止第三届董

事会任期届满（至 2007年 8月 27日）。

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

9、关于修改《公司章程》的议案

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

10、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

11、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

12、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

13、关于审议《公司 2005年预计日常关联交易》的议案

按照有关规定，本议案关联股东回避表决。

有效表决票 1，195，023股，同意 1，195，023股，占出席本次会议非关联股东

及股东代理人所持有效表决权的 100%；反对 0股，弃权 0股。

14、关于转让河南漯周界高速公路部分股权的议案

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

15、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

16、《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

17、《关于制定的议案》

同意 521，195，023股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

的 100%；反对 0股，弃权 0股。

三、法律意见书公司特聘法律顾问河南世纪通律师事务所李春彦律师出席本次股东大会进

行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。

河南莲花味精股份有限公司

二○○五年六月十一日