国阳新能董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

证券代码：600348 证券简称：国阳新能 公告编号：临 2005-011

山西国阳新能股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

暨召开二○○五年第一次临时股东大会通知



山西国阳新能股份有限公司(以下简称公司)于 2005年 7月 28日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第二届董事会第十次会议通知。会议于 2005年 8月 8日上午 9：00在云南省丽江市官房大酒店会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 7人，独立董事夏冬林先生、董事李宝玉先生因工作原因不能参加会议，分别委托独立董事李维安先生、董事李国基先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长石盛奎先生主持，公司部分监事以及其它高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公

司二○○五年半年度报告及摘要。

二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于公司变更会计师事务所的议案。

鉴于公司原聘任的山西天元会计师事务所已终止经营，我公司需另

聘 2005 年度财务审计机构。公司拟聘任北京中天华正会计师事务所为

公司 2005 年度财务审计机构，聘期自该议案经公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事已就该事项发表了独立意见，认为：中天华正会计师事务所具备担任审计机构的任职条件，具有相关专业知识和履职能力，同意将该议案提交 2005年度第一次临时股东大会审议。

 三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于召开公司二○○五年第一次临时股东大会的议案。

公司二○○五年第一次临时股东大会通知如下：

（一）会议时间：2005年 9月 13日（星期二）上午 9：00

（二）会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司一层会议室

（三）会议内容：审议关于公司变更会计师事务所的议案

（四）参加人员：

1、截止 2005年 9月 6日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后)，该代理人不必持有本公司股份；

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

五、登记事项：

1、登记时间：2005年 9月 9日上午 8：00-12：00，

下午 2：30-5：00；

2、登记地点：山西省阳泉市北大街 5号

山西国阳新能股份有限公司证券部；邮政编码：045000

3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委

托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、与会人员食宿费、交通费自理。

七、会议咨询：本公司证券部

联系电话：0353-7078618

传真：0353-7080589

附件一：授权委托书

附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式山西国阳新能股份有限公司董事会

二〇〇五年八月八日

附件一：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山西国阳新能

股份有限公司 2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位(姓名)：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：

附件二：回执

截止 2005年 9月 6日，我单位(个人)持有山西国阳新能股份有限

公司股票 股，拟参加公司 2005年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2005年 月 日