新农开发关于召开2004年度股东大会的二次通知

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：临 2005-015号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于召开 2004年度股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于 2005年 5月 31日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召

开 2004年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2005年 6月 30日上午 11点，网络投票时间为当日上午 9点

30分至 11点 30分、下午 13点至 15点。

二、会议地点

新疆阿克苏市南大街 1号新农大厦 20楼会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、《2004年度董事会工作报告》。对应的网络投票表决序号为 1。

2、《2004年度监事会工作报告》。对应的网络投票表决序号为 2。

3、《2004年度财务决算报告》。对应的网络投票表决序号为 3。

4、《2004年度利润分配预案》。对应的网络投票表决序号为 4。

5、《2004年度资本公积转增股本预案》。对应的网络投票表决序号为 5。

6、《2004年年度报告》及其摘要。对应的网络投票表决序号为 6。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》。对应的网络投票表决序号为 7。

8、《公司 2005 年财务预算议案》。对应的网络投票表决序号为 8。

9、《关于公司 2005 年度贷款计划的议案》。对应的网络投票表决序号为 9。

10、《关于公司贷款审批权限的议案》。对应的网络投票表决序号为 10。

11、《2005年度日常关联交易的预计议案》。对应的网络投票表决序号为 11。

12、《关于进一步修改公司章程的议案》。对应的网络投票表决序号为 12。

13、《关于与冠农股份签订互保协议的议案》。对应的网络投票表决序号为 13。

14、《公司 2001年配股募集资金使用情况的进一步说明》。对应的网络投票

表决序号为 14。

15、《关于公司符合配股条件的议案》。对应的网络投票表决序号为 15。

16、《公司 2005年配股募集资金投资项目可行报告》。对应的网络投票表决序

号为 16。

17、配售发行股票类型：人民币普通股。对应的网络投票表决序号为 17。

18、每股面值：人民币 1.00元。对应的网络投票表决序号为 18。

19、配售比例及数量：10：3。对应的网络投票表决序号为 19。

20、发行对象。对应的网络投票表决序号为 20。

21、配售价格及定价原则。对应的网络投票表决序号为 21。

22、投资项目。 对应的网络投票表决序号为 22。

23、提请股东大会授权董事会办理本次配股的具体事宜。对应的网络投票表决序号为 23。

24、 配股有效期限：自公司 2004年度股东大会审议通过之日起一年。对应的

网络投票表决序号为 24。

25、关于本次配股完成后公司的利润分配方案：在本次配股新股完成后，为兼顾

新老股东的利益，由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润。对应的网络投票表决序号为 25。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，第 15

－25 项议案须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施社会公众股股东参加网络投票的程序事项见附件。

五、股权登记日

1、本次股东大会的股权登记日为 2005年 6月 21日。在股权登记日登记在册的所

有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

六、参于现场投票的股东的会议登记办法：

1、参于现场投票的股东或代理人于 2005年 6月 28日至 29日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

七、参与网络投票(通过上海证券交易所交易系统投票)的投票程序

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

八、其它事项：

（1） 会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；

（2） 会务联系人：晏正君

（3） 联系电话：0997—2134018， 2125499

（4） 传 真：0997—2125238

（5） 公司地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦 19楼

（6） 邮政编码：843000新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2005年 6月 22日

附件：授权委托书及回执授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有

限公司 2004年年度股东大会，并对会议通知中所列事项行使表决权。

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

授权期限：自委托日起至本次股东大会闭会止。

授权日期：二零零五年 月 日

回 执

截止 2005年 月 日，我单位（个人）持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司股票 股，拟参加公司 2004年年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（签章）：

二零零五年 月 日附件投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、 投票代码沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明

738359 新农投票 无 无 25 A股

2、 表决议案

公司简称 议案序号

议案内容 对应的申报价格

1 2004年度董事会工作报告 1元

2 2004年度监事会工作报告 2元

3 2004年度财务决算报告 3元

4 2004年度利润分配预案 4元

5 2004年度资本公积转增股本预案 5元

6 2004年年度报告及其摘要 6元

7 关于续聘会计师事务所的议案 7元

8 公司 2005 年财务预算议案 8元

9 关于公司 2005 年度贷款计划的议案 9元

10 关于公司贷款审批权限的议案 10元

11 2005年度日常关联交易的预计议案 11元

12 关于进一步修改公司章程的议案 12元

13 关于与冠农股份签订互保协议的议案 13元

14 公司2001年配股募集资金使用情况的进一步说明 14元

15 关于公司符合配股条件的议案 15元

16 公司 2005年配股募集资金投资项目可行报告 16元

17 配售发行股票类型：人民币普通股 17元

18 每股面值：人民币 1.00元 18元新农开发

19 配售比例及数量：10：3 19元

20 发行对象 20元

21 配售价格及定价原则 21元

22 投资项目 22元

23 提请股东大会授权董事会办理本次配股的具体事宜

23元

24 配股有效期限：自公司 2004年度股东大会审议通过之日起一年

24元

25 关于本次配股完成后公司的利润分配方案 25元

3、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

二、投票举例1、股权登记日持有“新农开发”A股的投资者对该公司的第一个议案（2004年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738359 买入 1元 1股

如某投资者对第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2股，其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738359 买入 1元 2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计