长春经开2005年第一次临时股东大会公告

股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2005－006

长春经开（集团）股份有限公司

2005年第一次临时股东大会公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

2、 本次会议无新提案提交表决。

长春经开（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)，2005 年第一次临时股东大会于 2005年 6月 20日在本公司会议室召开，公司董事江才、余海清先生因外出未能出席本次会议，其他董事出席了会议。监事会部分成员列席了会议，参加会议的股东代表 2人，代表的股份 142，750，639股，占股本总额 357，717，600股的 39.91%。其中：非流通股股东 1人，非流通股股份 142，749，600股，占股本总额 357，717，600股的 39.91%；流通股股

东 1人，流通股股份 1，039 股，占股本总额 357，717，600股的 0.00029%。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》

表决结果：同意 142，750，639股，占出席会议股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议股东所

持股数的 0%。

其中：非流通股：同意 142，749，600 股，占出席会议非流通股股东所

持股数的 100% ，反对 0 股，占出席会议非流通股股东所持股数的 0%，弃

权 0股，占出席会议非流通股股东所持股数的 0%。

流通股：同意 1，039股，占出席会议流通股股东所持股数的 100% ，

反对 0股，占出席会议流通股股东所持股数的 0%，弃权 0股，占出席会议

流通股股东所持股数的 0%。

独立董事就关于变更公司部分董事事宜发表独立意见：本次会议董事

任免符合程序，拟任职人员符合担任公司董事的任职资格和条件。

本次股东大会经吉林申和律师事务所王文学律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

特此公告

长春经开（集团）股份有限公司

2005年 6月 20日