广东明珠监事会决议公告

广东明珠集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告


广东明珠集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月1日以书面送达方式通知全体监事,并于2005年3月15日在公司六楼2号会议室以现场会议方式召开。会议由监事会召集人罗复元先生主持,应到会监事3人,实到会监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以现场记名表决方式审议表决,并通过了如下决议：

1、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

本年度公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,从公司发展和维护全体股东合法权益出发,认真履行了监事会职能,对公司的经营管理和董事会、经营班子依法运作情况进行了有效的监督,监事会对报告期内公司有关事项的独立意见如下：

(1)本年度公司董事会和经营班子能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规范运作,决策程序,符合《公司章程》的有关规定。建立并完善了公司治理结构、信息披露工作合法合规,公司董事和高级管理人员在履行公司职务时能尽职尽责,廉洁自律,遵纪守法,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料,核查了董事会拟提交股东大会的财务报告,认为本年度经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)公司募集资金实际技改投入项目和承诺投入项目进度不一致。主要问题是工程进度推后,主要原因方面,同意公司《2004年董事会工作报告》中关于“募集资金承诺项目使用情况说明” 所作的由于出现征地拆迁困难及“非典”疫情影响等情况的分析。目前上述九个项目工程进展顺利,公司监事会将积极监督协调有关部门加快工程的进度。

(4)本年度公司在收购、出售资产的事项中,没有发生内幕交易,无损害股东权益及造成公司资产流失的行为。

(5)公司本年度有关关联交易合法、公平、公开,没有发生损害公司利益的情况。

(6)广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。

本项议案表决结果：有效表决票数3票,占出席会议有效表决票数100%,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数3票,占出席会议有效表决票数100%,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《2004年年度报告及摘要》；

本项议案表决结果：有效表决票数3票,占出席会议有效表决票数100%,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《公司2004年度利润分配预案》；

本项议案表决结果：有效表决票数3票,占出席会议有效表决票数100%,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监  事  会

二○○五年三月十五日