澄星股份关于召开2004年度股东大会的二次通知

证券代码:600078 证券简称:澄星股份 编号:临 2005-006

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于召开 2004年度股东大会的二次通知

本公司曾于 2005年 2月 1日在《上海证券报》上刊登了《关于召开 2004年度股东大会的通知》，并于 2005年 2月 3日在《上海证券报》上刊登了《关于 2004年度股东大会网络投票方式的更改通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间：

现场会议召开时间为 2005年 3月 3日上午 9：00点，网络投票时间为当日上午 9点 30

分至 11点 30分、下午 13点至 15点。

二、会议地点：

江苏省江阴市花山路 208号公司五楼会议室

三、会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：：

1、审议《2004年度董事会工作报告》，对应的网络投票表决序号 1；

2、审议《2004年度监事会工作报告》，对应的网络投票表决序号 2；

3、审议《2004年度财务决算报告》，对应的网络投票表决序号 3；

4、审议《2005年度财务预算报告》，对应的网络投票表决序号 4；

5、审议《2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，对应的网络投票表决序号 5；

6、审议《公司董事、监事 2004年度报酬方案》，对应的网络投票表决序号 6；

7、审议《关于续聘公司 2005 年度审计会计师事务所的议案》，对应的网络投票表决序

号 7；

8、审议《〈公司章程〉修正案》，对应的网络投票表决序号 8；

9、审议《关于投资建设 24万吨特种磷酸项目的议案》，对应的网络投票表决序号 9；

10、审议《关于投资建设 5万吨特种磷酸盐项目的议案》，对应的网络投票表决序号 10；

11、审议《关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案》，对应的网络投票表决序号

11；

12、审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；

（1）发行规模，对应的网络投票表决序号 12；

（2）票面金额和发行价格，对应的网络投票表决序号 13；

（3）存续期限，对应的网络投票表决序号 14；

（4）票面利率、计息规则与付息方式

a、票面利率，对应的网络投票表决序号 15；

b、计息规则，对应的网络投票表决序号 16；

c、付息时间和方式，对应的网络投票表决序号 17；

（5）转股期，对应的网络投票表决序号 18；

（6）转股价格的确定及调整原则

a、转股价格的确定，对应的网络投票表决序号 19；

b、转股价格的调整，对应的网络投票表决序号 20；

（7）转股价格特别向下修正条款，对应的网络投票表决序号 21；

（8）转股时不足 1股金额的处置，对应的网络投票表决序号 22；

（9）赎回条款，对应的网络投票表决序号 23；

（10）回售条款

a、一般回售条款，对应的网络投票表决序号 24；

b、特别回售条款，对应的网络投票表决序号 25；

c、时点回售条款，对应的网络投票表决序号 26；

（11）转股后的股利分配，对应的网络投票表决序号 27；

（12）向原股东配售的安排，对应的网络投票表决序号 28；

（13）本次发行可转换公司债券募集资金的投向

a、磷化工一体化项目年产 6万吨黄磷及配套精细磷化工生产装置项目，对应的网络投票表决序号 29；

b、磷化工一体化项目供水及配套公用工程项目，对应的网络投票表决序号 30；

c、磷化工一体化项目煤矸石与黄磷尾气综合利用热电联产装置项目，对应的网络投票表决序号 31；

d、磷化工一体化项目配套原料加工装置项目，对应的网络投票表决序号 32；

（13）审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行可转债的发行事宜的议案》；

a、授权董事会在 1.0%-2.7%的区间内，根据市场情况确定本次拟发行可转债的票面利率，并在可转债募集说明书中予以披露，对应的网络投票表决序号 33；

b、授权董事会在不超过 3%的幅度内，根据市场情况确定本次拟发行的可转债转股价格相对于公布募集说明书前 30 个交易日公司股票平均收盘价格的上浮幅度，并在可转债募集说明书中予以披露，对应的网络投票表决序号 34；

c、授权董事会根据有关法律、法规的规定，按照监管部门的要求，结合公司实际情况，在发行前对本次可转债的发行方案及募集办法作进一步明确，并在可转债募集说明书中予以披露，对应的网络投票表决序号 35；

d、授权董事会在不变更可转债募集资金用途的前提下，根据项目进展情况对其具体实施方案进行适当调整，对应的网络投票表决序号 36；

e、授权董事会办理其他与本次发行可转债有关的事宜，对应的网络投票表决序号 37；

（14）审议《关于延长公司发行可转换公司债券决议有效期限的议案》，对应的网络投

票表决序号 38；

（15）审议《关于发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的议案》；

a、磷化工一体化项目年产 6万吨黄磷及配套精细磷化工生产装置项目，对应的网络投票表决序号 39；

b、磷化工一体化项目供水及配套公用工程项目，对应的网络投票表决序号 40；

c、磷化工一体化项目煤矸石与黄磷尾气综合利用热电联产装置项目，对应的网络投票表决序号 41；

d、磷化工一体化项目配套原料加工装置项目，对应的网络投票表决序号 42；

五、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2005年 2月 23日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

七、参加现场会议办法

（1）符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股

东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于 2005年 2月 24日-25日(上午 9∶00到下午 4∶00)到江苏省江

阴市花山路 208号本公司证券部登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

（2）公司联系地址：江苏省江阴市花山路 208号 邮编：214432

电话：0510－6281316-431，432 传真：0510－6281884

联系人：陈永勤、夏奕峰

八、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、会期半天，参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二○○五年二月二十五日

1附件投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

738078 澄星投票 42 A股

2、表决议案

公司简称 议案序号

议案内容 对应的申报价格

1 2004年度董事会工作报告 1元

2 2004年度监事会工作报告 2元

3 2004年度财务决算报告 3元

4 2005年度财务预算报告 4元

5 2004年度利润分配和公积金转增股本预案 5元

6 公司董事、监事 2004年度报酬 6元

7 续聘公司 2005年度审计会计师事务所 7元

8 公司章程修正案 8元

9 关于投资建设 24万吨特种磷酸项目的议案 9元

10 关于投资建设 5万吨特种磷酸盐项目的议案 10元

11 关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案 11元

12 发行规模 12元

13 票面金额和发行价格 13元

14 存续期限 14元

15 票面利率 15元

16 计息规则 16元

17 付息时间和方式 17元

18 转股期 18元

19 转股价格的确定 19元

20 转股价格的调整 20元

21 转股价格特别向下修正条款 21元

22 转股时不足 1股金额的处置 22元澄星股份

23 赎回条款 23元

2

24 一般回售条款 24元

25 特别回售条款 25元

26 时点回售条款 26元

27 转股后的股利分配 27元

28 向原股东配售的安排 28元

29 投资 19800万元用于磷化工一体化项目年产 6万吨黄磷及配套精细磷化工生产装置项目；

29元

30 投资 16790万元用于磷化工一体化项目供水及配套公用工程项目；

30元

31 投资 20998万元用于磷化工一体化项目煤矸石与黄磷尾气综合利用热电联产装置项目；

31元

32 投资 19760万元磷化工一体化项目配套原料加工装置项目

32元

33 授权董事会在 1.0%-2.7%的区间内，根据市场情

况确定本次拟发行可转债的票面利率，并在可转债募集说明书中予以披露。

33元

34 授权董事会在不超过 3%的幅度内，根据市场情况确定本次拟发行的可转债转股价格相对于公布

募集说明书前 30 个交易日公司股票平均收盘价

格的上浮幅度，并在可转债募集说明书中予以披露。

34元

35 授权董事会根据有关法律、法规的规定，按照监

管部门的要求，结合公司实际情况，在发行前对本次可转债的发行方案及募集办法作进一步明确，并在可转债募集说明书中予以披露。

35元

36 授权董事会在不变更可转债募集资金用途的前提下，根据项目进展情况对其具体实施方案进行适当调整。

36元

37 授权董事会办理其他与本次发行可转债有关的事宜。

37元

38 关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案

38元

39 磷化工一体化项目年产 6万吨黄磷及配套精细磷化工生产装置项目的可行性

39元

40 磷化工一体化项目供水及配套公用工程项目的可行性

40元

3

41 磷化工一体化项目煤矸石与黄磷尾气综合利用热电联产装置项目的可行性

41元

42 磷化工一体化项目配套原料加工装置项目的可行性

42元

3、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

二、投票举例1、股权登记日持有“澄星股份”A 股的投资者对该公司的第一个议案（2004 年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738078 买入 1元 1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2股，其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738078 买入 1元 2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。