东风汽车监事会决议公告

东风汽车股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告


东风汽车股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2005年4月26日在北京召开。应到监事3人,实到2人,叶惠成主席委托金南强监事出席会议并代行监事权利,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事金南强先生主持,审议并通过了如下议案：

一、公司2005年第一季度报告

表决票：3票,赞成票：3票,反对票：0票,弃权票：0票。

二、关于修订《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)、上海证券交易所于3月30日发布的《关于发布〈公司章程〉累积投票制实施细则建议稿的通知》,及公司已于2004年度实施完毕的2003年度利润分配及资本公积转增股本的方案,决定修改《公司章程》,并向2004年年度股东大会提交《关于修订〈公司章程〉的提案》(详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/).

表决票：3票,赞成票：3票,反对票：0票,弃权票：0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2005年4月29日