北方股份董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司二届十三次董事会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司以传真方式于2005年3月28日发出了召开公司二届十三次董事会会议通知。会议以现场方式于2005年4月26日在包头市北方股份大厦召开。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事列席了会议,会议由董事长陈树清先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手表决的方式进行了表决,审议通过如下议案：

一、审议通过公司2005年第一季度报告正文及附录；

表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司以资产抵押贷款的议案。

公司以评估值总计为2.4亿元的办公大楼、生产厂房、土地使用权及设备做抵押,向银行申请流动资金贷款1.9亿元,期限一年。

表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2005年4月27日