北京城建董事会决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告


2005年4月21日,公司以书面和电子邮件方式发布第二届董事会第三十九次会议通知。2005年4月26日,公司第二届董事会第三十九次会议以通讯方式召开,表决通过了关于公司与重庆燕城房地产开发有限责任公司(“燕城公司”)成立合作公司开发燕城花园项目的议案。合作公司注册资本金1000万元,公司持有95%股权,燕城公司持有5%股权。因燕城公司属关联方,构成关联交易。公司有董事14名,其中关联董事6名,6名关联董事回避表决后,应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。该项议案表决结果为：赞成8票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

公司独立董事出具了独立意见,认为：公司与燕城公司成立合作公司开发燕城花园项目有利于公司主营业务的拓展和盈利能力的提高；公司与燕城公司本着诚实信用、平等自愿的原则合作,符合公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及中、小股东利益的情况。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2005年4月27日