新农开发2004年度股东大会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：临 2005-016号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）2004 年年度股东

大会于 2005年 6月 30日在公司会议室召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行记名投票表决。参加现场投票的非社会公众股股东及代理

人 1人，代表股份 20400万股，占公司股份总数的 63.55%；参加现场投票的社会公

众股股东及代理人6人，代表股份24，000股，占公司社会公众股股份总数的0.205%，占公司股份总数的 0.0075%；参加网络投票的社会公众股股东及代理人 169 人，代表股份 1，995，983 股，占公司社会公众股股份总数的 1.71%，占公司股份总数的

0.62%。参加表决的股东及代理人共计 176人，代表股份 206，019，983股，占公司股

份总数的 64.18%，(其中参加表决的社会公众股股东及代理人共计 175 人，代表股

份 2，019，983股，占公司社会公众股股份总数的 1.73%，占公司股份总数的 0.63%)。

会议由公司董事长李兵先生主持，符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和本公司章程的有关规定。

二、提案审议和表决情况|

（一）审议通过了《董事会 2004年度工作报告》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204129500 356803 1533680 99.08%

流通股股东 2019983 129500 356803 1533680 6.41%

（二）审议通过了《监事会 2004年度工作报告》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204139190 63203 1817590 99.09%

流通股股东 2019983 139190 63203 1817590 6.89%

（三）审议通过了《2004年度财务决算报告》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204164040 49203 1806740 99.1%

流通股股东 2019983 164040 49203 1806740 8.12%

（四）审议通过了《2004年度利润分配预案》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204499360 91203 1429420 99.26%

流通股股东 2019983 499360 91203 1429420 24.72%

（五）审议通过了《2004年度资本公积转增股本预案》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204241044 144403 1634536 99.14%

流通股股东 2019983 241044 144403 1634536 11.93%

（六）审议通过了《2004年年度报告》及其摘要，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204109100 44203 1866680 99.07%

流通股股东 2019983 109100 44203 1866680 5.4%

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204105700 74993 1839290 99.07%

流通股股东 2019983 105700 74993 1839290 5.23%

（八）审议通过了《公司 2005 年财务预算议案》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204109100 39203 1871680 99.07%

流通股股东 2019983 109100 39203 1871680 5.4%

（九）审议通过了《关于公司 2005 年度贷款计划的议案》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204109500 69195 1841288 99.07%

流通股股东 2019983 109500 69195 1841288 5.42%

（十）审议通过了《关于公司贷款审批权限的议案》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204095500 75995 1848488 99.07%

流通股股东 2019983 95500 75995 1848488 4.73%

（十一）审议未获通过《2005年度日常关联交易的预计议案》，表决结果如

下(此议案关联股东回避表决):

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 89500 92193 1838290 4.43%

流通股股东 2019983 89500 92193 1838290 4.43%非流通股股东

（十二）审议通过了《关于进一步修改公司章程的议案》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204091500 75103 1853380 99.06%

流通股股东 2019983 91500 75103 1853380 4.53%

（十三）审议未获通过通过《关于与冠农股份签订互保协议的议案》，表决

结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 44700 204282585 1692698 0.02%

流通股股东 2019983 44700 282585 1692698 2.21%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0（十四）审议通过了《公司 2001年配股募集资金使用情况的进一步说明》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 204070500 201393 1748090 99.05%

流通股股东 2019983 70500 201393 1748090 3.49%

（十五）审议未获通过《关于公司符合配股条件的议案》，表决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 45400 205516283 458300 0.02%

流通股股东 2019983 45400 1516283 458300 2.25%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

（十六）审议未获通过《公司 2005 年配股募集资金投资项目可行报告》，表

决结果如下:

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 40400 205574134 405449 0.02%

流通股股东 2019983 40400 1574134 405449 2%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

（十七）逐项审议未获通过《公司 2005年配股方案》，表决结果如下:

1、配售发行股票类型：人民币普通股。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 41200 205621155 357628 0.02%

流通股股东 2019983 41200 1621155 357628 2.04%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

2、每股面值：人民币 1.00元。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 54851 205528034 437098 0.03%

流通股股东 2019983 54851 1528034 437098 2.72%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

3、配售比例及数量：10：3

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 44851 205674622 300510 0.02%

流通股股东 2019983 44851 1674622 300510 2.22%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

4、发行对象。本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 39000 205310434 670549 0.02%

流通股股东 2019983 39000 1310434 670549 1.93%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

5、配售价格及定价原则。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 39000 205562214 418769 0.02%

流通股股东 2019983 39000 1562214 418769 1.93%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

6、投资项目。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 42600 205215122 762261 0.02%

流通股股东 2019983 42600 1215122 762261 2.11%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

7、提请股东大会授权董事会办理本次配股的具体事宜。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 39000 205246142 734841 0.02%

流通股股东 2019983 39000 1246142 734841 1.93%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

8、 配股有效期限：自公司 2004年度股东大会审议通过之日起一年。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 41200 205245875 732908 0.02%

流通股股东 2019983 41200 1245875 732908 2.04%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

9、关于本次配股完成后公司的利润分配方案：在本次配股新股完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 206019983 68110 205198971 752902 0.03%

流通股股东 2019983 68110 1198971 752902 3.37%

非流通股股东 204000000 0 204000000 0 0

三、律师见证情况

本次股东大会邀请了北京国方律师事务所律师姜瑞明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一） 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004年年度股东大会通

知、决议、决议公告。

（二） 北京国方律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2004年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

二○○五年六月三十日

附件：议案 15至议案 25前 10名社会公众股东持股和表决情况

股东名称 持股数量 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

汪淑娟 205000 弃权 反对 反对 反对 反对 弃权 反对 弃权 弃权 弃权 弃权

郭伟 100000 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对

杜炜清 77500 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对

邓建新 65900 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对

赵文娟 49705 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对

钱苏 46500 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对

韩喜玲 40750 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对

刘国良 40000 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对

杨淑清 40000 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对

曹进良 37233 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对