昌河股份2004年度股东大会决议公告

2004年度股东大会决议公告 昌河股份

股票代码：600372 股票简称：昌河股份 编号：临 2005—017江西昌河汽车股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2004 年度股东大会，于 2005年 5月 28日上午 9：00在江西省景德镇市公司会议室召开。出席会议的股东五名，代表股份 30，000万股，占公司总股份 4.1亿股的 73.17%。其中江西昌河航空工业有限公司代表股份 293446987股， 占总股本的 71.57%；哈尔滨东安动力股份有限公司代表股份 3931808股，占总股本的 0.96%；中国民用飞机开发公司代表股份1310603股， 占总股本的 0.32%；中国航空工业供销总公司代表股份 655301股，占总股本的 0.16%；安徽江南机械股份有限公司代表股份 655301股，占总股本的

0.16%。以上五名股东所代表的股份都为非流通股。本次股东大会没有流动股股东参加。

公司董事、监事、高管人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘洪德主持。会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

1、以 300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司 2004年度董事会工作报告；

2004年度股东大会决议公告 昌河股份

2、以 300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司 2004年度监事会工作报告；

3、以 300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司 2004年度报告全文及摘要；

4、以 300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司 2004年度财务决算及

2005年财务预算报告；

5、以 300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司 2004年度利润分配预案；

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年度实现净利润

-48，008，147.56 元，加上年度结转未分配利润 2，924，458.21 元，公司本年度

可供股东分配的利润为-45，083，689.35 元。2004 年度的利润分配预案：根据

2004年度生产经营情况，公司 2004年度不分配利润，也不转增股本。

6、以 300，000，000 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司续聘岳华会计师事务所及报酬的议案；

7、以 2621205票同意，0票反对，0票弃权通过公司日常关联交易金额的议案；

（在表决时关联股东江西昌河航空工业有限公司、哈尔滨东安动力股份有限公司回避）

8、以 300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司章程修正案；

9、以 300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司股东大会议事规则；

10、以 300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司董事会议事规则；

11、以300，000，000票同意，0票反对，0票弃权通过公司监事会议事规则。

经北京嘉源律师事务所徐莹律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

2004年度股东大会决议公告 昌河股份的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ五年五月二十八日