健康元关于召开2004年度股东大会会议的二次通知

证券简称：健康元 证券代码：600380 公告编号：临 2005-015

健康元药业集团股份有限公司

关于召开 2004年度股东大会会议的二次通知

本公司曾于 2005年 3月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《健康元药业集团股份有限公司二届十二次董事会决议公告暨召开 2004年度股东大会的会议通知》，由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次公告股东大会会议通知，具体情况如下：

(一)、会议召开日期和时间：2005年4月21日(星期四 )上午9：00

(二)、会议地点：深圳市银湖旅游中心

(三)、会议审议事项：

1、《聘请 2004年度会计师事务所的议案》

2、《2004年度董事会工作报告》

3、《2004年度监事会工作报告》

4、《2004年度财务决算报告》

5、《2004年度利润分配方案》

6、《收购深圳市太太医药贸易有限公司股权并对其进行吸收合并的议案》

7、《修改健康元药业集团股份有限公司〈公司章程〉部分条款的议案》

8、《选举孙嘉哲先生为公司董事的议案》

9、《变更部分募集资金用途的议案》10、《关于本公司有控制权的所属企业健康药业(中国)有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市的议案》11、《健康药业（中国）有限公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市符合中国证监会〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉所规定条件的议案》12、《关于健康药业（中国）有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市方案的议案》13、《关于就健康药业（中国）有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市后，健康元药业集团股份有限公司仍维持独立上市地位的说明及承诺议案》14、《关于就健康药业（中国）有限公司到境外证券市场公开发行股票并上市后，健康元药业集团股份有限公司仍具有持续经营能力的说明与前景的议案》15、《关于提请股东大会授权健康元药业集团股份有限公司董事会办理健康药业（中国）有限公司申请到境外证券市场公开发行股票并上市相关事宜的议案》

查看上述议案详细内容请登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及

中国证券登记结算公司网站（http://www.chinaclear.com.cn）。

上述议案中：

议案 6、7需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过生效；

议案 10、11、12、13、14及 15需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过及并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过后生效；

其它议案经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过后生效。

（四）、会议方式：现场投票与网络投票相结合

（五）、会议出席对象

1、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员

2、于 2005年 4月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司董事会聘请的见证律师。

(六)、会议登记方法

1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托

书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准（附件 1）。

2、登记时间：2005年 4月 11日—15日

上午 9：00--11：30；下午 1：30--5：00

3、登记地点：深圳市深南东路 5002号地王商业大厦 23楼

4、联系人：邱庆丰、肖蔚

5、联系电话：0755-82478966，传真：0755-82478967

（七）流通股东参加网络投票程序根据规定，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 （ 网 址http://www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、 本次股东大会网络投票起止时间为：2005年 4月 21上午 9：30到下午 3：00；

2、 股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务者身份验证操作流程》（附

件 2）；

、 本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附

件 3）；

4、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有

限责任公司网站查询（网址同上）。

(八)、其他：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告健康元药业集团股份有限公司董事会

二○○五年四月十一日

附件 1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席健康元药业集团药业集团股份有限公司 2004年度股东大会，并行使表决权。

委托人(签名)： 委托人股票账号：

持股数： 股 委托日期：

被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

附件 2： 网络服务投资者身份验证操作流程投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。

投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

（一）网上自注册

登录中国结算网站 http://www.chinaclear.com.cn（注 1）

阅读《网上自助注册须知》

签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》

输入用户注册信息（注 2）确认用户信息

选定身份验证机构（注 3）

记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）网上注册结束投资者网上注册开始

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

注 2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）密码；

（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密

码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证

时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

（二）现场身份验证

注 1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

身份验证开始

投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注 1）

投资者填写《身份验证申请表》

投资者提交有关申请材料（注 2）身份验证机构人员验证投资者申请材料身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者身份验证结束

(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

注 2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

（三）下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

附件 3： 投资者网络投票操作流程申请并下载电子身份证书开始

登录网站 http://www.chinaclear.com.cn（注 1）

输入网上用户名、密码和附加码（注 2）申请电子身份证书

下载电子身份证书（注 3）下载结束

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票：

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自

动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话：（北京）010-58598851，58598912(业务) 010-58598884，58598882(技术)

(上海)021-68870190(深圳)0755-25988880投资者网络投票开始

登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）

输入网上用户名、密码及附加码（注2）点击“投票表决”下的“网上行权”查看投票资料网上直接投票选择网上直接投票选择表决态度

浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式提交电子选票（注3）确认网上直接投票查看征集资料选择委托征集人投票（如有）委托征集人投票选择表决态度

提交电子授权委托书（注3）确认委托征集人投票

网上直接投票 委托征集人投票

附件 4：孙嘉哲先生简历

男，49岁，中国台湾人。1982年毕业于台湾高雄医学院，获药学学士；2001年毕业于

中欧管理学院，获工商管理硕士学位。1986年—1994年在史克必成台湾历任医务代表、地区销售经理、产品经理、台湾省销售总监等职；1994年—1995年任天津史克全国医药及 OTC销售总监；1996年—2001年于史克必成香港贸易公司、葛兰素中国有限公司历任全国医药和 OTC产品销售总监及代理总经理、销售系统整合项目总监等职；2001年 12月—2002年

12月于拜耳中国有限公司任 OTC药总经理；2003年 12月至 2005年 1月于食益补（广州）

有限公司任行政总裁。2005年 2月至今任健康元药业集团股份有限公司总经理。