航天信息董事会决议公告

航天信息股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告


重要提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会第十次会议于2005年5月26日以传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2005年6月6日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议经认真讨论并投票表决,做出如下决议：

一、审议通过《关于张叔良先生辞去公司财务总监职务的议案》；

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任潘秋佳女士为公司财务总监的议案》；

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事吴澄、秦荣生、王德臣事前已就潘秋佳女士的任职资格和提名程序的合法性发表独立意见。

特此公告。

附：潘秋佳女士简历

潘秋佳：女,1969年9月出生,中国国籍,中共党员,本科,毕业于中国矿业大学经济贸易管理学院会计专业,高级会计师。

曾任北京康拓科技开发有限公司主管会计；航天金穗高技术有限公司财务部经理；航天信息股份有限公司财务部经理,现任航天信息股份有限公司副总会计师。取得中国注册会计师及中国注册税务师资格。

航天信息股份有限公司董事会

二00五年六月七日