东方创业董事会决议公告

东方国际创业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告


东方国际创业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年5月12日下午在海兴大厦(中共上海市委党校)召开。本次会议应到董事9名,实到董事8名,其中陈鹏生董事委托孙铮董事代为行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决,一致通过以下决议：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

会议一致选举蔡鸿生先生为公司第三届董事会董事长、选举徐建新先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。

二、关于聘任公司总经理、董事会秘书议案

经董事长提名,董事会聘任陈成尧先生为公司总经理、聘任黄大瑜先生为公司董事会秘书,任期三年。

三、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

经总经理提名,董事会聘任方国良先生、朱陶伟先生、谷小平先生、杨根先生为公司副总经理；聘任宾亚华先生为公司财务总监,任期三年。

四、关于2005年经营者薪酬的议案

五、关于董事会专门委员会换届选举的议案

公司独立董事就本次董事会聘任的高级管理人员进行了审议并发表了独立意见。

东方国际创业股份有限公司董事会

2005年5月12日

附简历：

朱陶伟先生,52岁,大专学历,中共党员,高级国际商务师,曾任上海市服装进出口公司第五业务部经理、东方国际集团上海市服装进出口有限公司副总经理,现任本公司副总经理。

谷小平先生,50岁,大学学历,中共党员,高级国际商务师,曾任上海市纺织品进出口公司业务部经理、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司副总经理,现任本公司副总经理。

杨根先生,55岁,中共党员,经济师,曾任上海市对外经济贸易委员会服务贸易处副处长、东方国际(集团)有限公司物流事业部副部长、东方国际物流有限公司常务副总经理,现任东方国际物流(集团)有限公司总经理兼党委副书记。

宾亚华先生,52岁,大学学历,中共党员,高级会计师,曾任上海外高桥保税区新发展有限公司财务部副经理、上海浦东物资总公司总会计师、上海浦东发展银行新虹桥支行副行长,现任本公司财务总监。

黄大瑜先生,50岁,硕士,副教授,曾任上海财经大学投资经济教研室主任、新鸿基投资服务有限公司上海代表处副首席代表、大鹏证券有限公司上海总部投资银行部经理,现任本公司董事会秘书兼投资部经理。

其它人员简历请见2005年4月12日《上海证券报》