东方航空2004年度股东大会决议公告

中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co.ltd.

证券简称：东方航空 证券代码：600115 编号：临 2005-015中国东方航空股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

z 本次会议无否决提案或修改提案的情况；

z 本次会议除已公告的提案之外无新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

中国东方航空股份有限公司（“公司”）2004 年度股东大会，经公司董事会召集，于 2005年 6月 30日在上海市虹桥路 2270号上海万豪虹桥大酒店万豪殿二号厅召开。

根据法律和《公司章程》的有关规定，公司已经在会议召开 45日前，将会议通知邮寄或公告全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共 14人，代表股份 3，049，340，883股，占公司有表决权股份总数的 62.65%。出席此次会议的股东和股东代表所代表的有表决权的股份数已达公司有表决权的股份总数的二分之一以上。因此，此次股东大会合法有效。

会议由公司董事长李丰华先生主持，公司部分董事、全体监事以及有关高级管理人员等出席了会议。

二、 议案审议情况中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co.， ltd.出席大会的股东和股东代表以投票表决的方式对会议的各项议

案进行表决，通过了以下决议：

1、审议通过公司董事会 2004年度工作报告。

2、审议通过公司监事会 2004年度工作报告。

3、审议通过公司 2004年度财务审计报告。

4、审议通过公司 2004 年度利润分配方案：对公司以前年度滚

存可供分配利润拟以 2004年末股份总数 48.6695亿股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），H

股、ADR 股东按照股东大会召开日后五个工作日中国人民银行公布的外汇兑换价格的平均价将上述红利分配金额折算为相应币种进行分配，共计派发现金人民币 97，339，000 元（不含为发放上述红利所发生的相关费用），剩余股东未分配利润结转下一年度，本期不用资本公积金转增股本。

5、同意继续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道

会计师事务所分别为公司 2005年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金。

6、审议通过选举罗朝庚先生替任叶毅干先生董事一职的议案，同意选举罗朝庚先生为公司董事，自股东大会结束时开始生效。

7、审议通过公司购买空客系列飞机的议案。

8、审议通过公司收购东航集团下属西北航空、云南航空航空主

业及关联资产的议案及《资产转让协议》。

9、审议通过公司和东航集团及西北航空、云南航空签订《物业租赁协议》的议案。

10、审议通过公司和东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案。

11、审议通过公司和东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协议》的议案。

12、审议通过公司和上海东方航空设备制造公司签订《生产服中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co.， ltd.务及设备供应框架协议》的议案。

13、审议通过公司和上海东方航空食品有限公司等签订《航空食品供应框架协议》的议案。

14、审议通过公司和上海东美航空旅游有限公司等签订《航空客票销售代理框架协议》的议案。

15、审议通过公司和上海东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议》的议案。

16、 以特别决议，审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。

(具体修改条款见公司于 2005 年 4 月 29 日刊登在上海证券报上

的《董事会决议公告》附件 1)17、 以特别决议，审议通过公司发行短期融资券的议案。（具体内容见公司于 2005年 6月 8日刊登在上海证券报上的《关于

2004年度股东大会临时提案的公告》）

议案 8 至 15 为关联交易议案，关联股东中国东方航空集团公司回避了表决。

上述议案的表决结果见附表：《中国东方航空股份有限公司 2004年度股东大会表决结果》

根据香港联交所上市规则，香港证券登记有限公司被委任为本次股东大会的点票监察员。

三、 律师见证情况

北京通商律师事务所朱海燕律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，本次的股东大会会议决议是合法有效的。

中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co.， ltd.

四、 备查文件

1、 股东大会决议

2、 律师出具的法律意见书。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司董事会

二零零五年六月三十日中国东方航空股份有限公司

2004年度股东大会表决结果

出席会议的股东及股东代表共 14人，代表股份 3，049，340，883（三拾亿零四仟九佰三拾四万零八佰八拾三）股，占公司总股本的 62.65％；参加会议的流通股股东代表共 13人，代表股份 49，340，883（四仟九佰三拾四万零八佰八拾三）股，占公司所有流通股股份总数的 16.4899 ％，占公司有表决权股份总数的 1.4752 ％。

一、审议公司董事会 2004年度工作报告

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 3，049，340，883 3，048，211，932 1，128，951 0 99.9630％

流通股股东 49，340，883 48，211，932 1，128，951 0 97.7119％

非流通股股东 3，000，000，000 3，000，000，000 0 0 100.0000％

A股股东 3，003，897，892 3，003，895，041 2，851 0 99.9999％

H股股东 45，442，991 44，316，891 1，126，100 0 97.5220％

二、审议公司监事会 2004年度工作报告

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 3，049，340，883 3，048，221，932 1，118，951 0 99.9633％

流通股股东 49，340，883 48，221，932 1，118，951 0 97.7322％

非流通股股东 3，000，000，000 3，000，000，000 0 0 100.0000％

A股股东 3，003，897，892 3，003，895，041 2，851 0 99.9999％

H股股东 45，442，991 44，326，891 1，116，100 0 97.5440％

三、审议公司 2004年度财务审计报告

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 3，049，340，883 3，048，211，932 1，128，951 0 99.9630％

流通股股东 49，340，883 48，211，932 1，128，951 0 97.7119％

非流通股股东 3，000，000，000 3，000，000，000 0 0 100.0000％

A股股东 3，003，897，892 3，003，895，041 2，851 0 99.9999％

H股股东 45，442，991 44，316，891 1，126，100 0 97.5220％

四、审议公司 2004年度利润分配方案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 3，049，340，883 3，048，211，932 1，128，951 0 99.9630％

流通股股东 49，340，883 48，211，932 1，128，951 0 97.7119％

非流通股股东 3，000，000，000 3，000，000，000 0 0 100.0000％

A股股东 3，003，897，892 3，003，895，041 2，851 0 99.9999％

H股股东 45，442，991 44，316，891 1，126，100 0 97.5220％

五、审议继续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司 2005年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 3，049，340，883 3，048，211，932 1，128，951 0 99.9630％

流通股股东 49，340，883 48，211，932 1，128，951 0 97.7119％

非流通股股东 3，000，000，000 3，000，000，000 0 0 100.0000％

A股股东 3，003，897，892 3，003，895，041 2，851 0 99.9999％

H股股东 45，442，991 44，316，891 1，126，100 0 97.5220％

六、审议选举罗朝庚先生替任叶毅干先生董事一职的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 3，049，340，883 3，048，221，932 1，118，951 0 99.9633％

流通股股东 49，340，883 48，221，932 1，118，951 0 97.7322％

非流通股股东 3，000，000，000 3，000，000，000 0 0 100.0000％

A股股东 3，003，897，892 3，003，895，041 2，851 0 99.9999％

H股股东 45，442，991 44，326，891 1，116，100 0 97.5440％

七、审议公司购买空客系列飞机的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 3，049，340，883 3，047，661，932 1，678，951 0 99.9449％

流通股股东 49，340，883 47，661，932 1，678，951 0 96.5972％

非流通股股东 3，000，000，000 3，000，000，000 0 0 100.0000％

A股股东 3，003，897，892 3，003，895，041 2，851 0 99.9999％

H股股东 45，442，991 43，766，891 1，676，100 0 96.3116％

八、审议公司收购东航集团下属西北航空、云南航空航空主业及关联资产的议案及《资产转让协议》

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 49，340，883 44，312，591 5，028，292 0 89.8091％

流通股股东 49，340，883 44，312，591 5，028，292 0 89.8091％

非流通股股东 0 0 0 0 0％

A股股东 3，897，892 2，700 3，895，192 0 0.0693％

H股股东 45，442，991 44，309，891 1，133，100 0 97.5065％

九、审议公司和东航集团及西北航空、云南航空签订《物业租赁协议》的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 49，340，883 48，204，932 1，135，951 0 97.6977％

流通股股东 49，340，883 48，204，932 1，135，951 0 97.6977％

非流通股股东 0 0 0 0 0％

A股股东 3，897，892 3，895，041 2，851 0 99.9269％

H股股东 45，442，991 44，309，891 1，133，100 0 97.5065％

十、审议公司和东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 49，340，883 30，283，741 19，057，142 0 61.3766％

流通股股东 49，340，883 30，283，741 19，057，142 0 61.3766％

非流通股股东 0 0 0 0 0％

A股股东 3，897，892 3，895，041 2，851 0 99.9269％

H股股东 45，442，991 26，388，700 19，054，291 0 58.0699％

十一、审议公司和东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协议》的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 49，340，883 48，214，932 1，125，951 0 97.7180％

流通股股东 49，340，883 48，214，932 1，125，951 0 97.7180％

非流通股股东 0 0 0 0 0％

A股股东 3，897，892 3，895，041 2，851 0 99.9269％

H股股东 45，442，991 44，319，891 1，123，100 0 97.5286％

十二、审议公司和上海东方航空设备制造公司签订《生产服务及设备供应框架协议》的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 49，340，883 48，211，933 1，128，950 0 97.7119％

流通股股东 49，340，883 48，211，933 1，128，950 0 97.7119％

非流通股股东 0 0 0 0 0％

A股股东 3，897，892 3，895，042 2，850 0 99.9269％

H股股东 45，442，991 44，316，891 1，126，100 0 97.5220％

十三、审议公司和上海东方航空食品有限公司等签订《航空食品供应框架协议》的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 49，340，883 48，211，632 1，129，251 0 97.7113％

流通股股东 49，340，883 48，211，632 1，129，251 0 97.7113％

非流通股股东 0 0 0 0 0％

A股股东 3，897，892 3，894，741 3，151 0 99.9192％

H股股东 45，442，991 44，316，891 1，126，100 0 97.5220％

十四、审议公司和上海东美航空旅游有限公司等签订《航空客票销售代理框架协议》的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 49，340，883 48，221，632 1，118，951 300 97.7316％

流通股股东 49，340，883 48，221，632 1，118，951 300 97.7316％

非流通股股东 0 0 0 0 0％

A股股东 3，897，892 3，894，741 2，851 300 99.9192％

H股股东 45，442，991 44，326，891 1，116，100 0 97.5440％

十五、审议公司和上海东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议》的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 49，340，883 47，664，632 1，675，951 300 96.6027％

流通股股东 49，340，883 47，664，632 1，675，951 300 96.6027％

非流通股股东 0 0 0 0 0％

A股股东 3，897，892 3，894，741 2，851 300 99.9192％

H股股东 45，442，991 43，769，891 1，673，100 0 96.3182％

十六、审议修改《公司章程》部分条款的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 3，049，340，883 3，048，056，632 1，284，251 0 99.9579％

流通股股东 49，340，883 48，056，632 1，284，251 0 97.3972％

非流通股股东 3，000，000，000 3，000，000，000 0 0 100.0000％

A股股东 3，003，897，892 3，003，895，041 2，851 0 99.9999％

H股股东 45，442，991 44，161，591 1，281，400 0 97.1802％

十七、审议公司发行短期融资券的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 3，010，076，892 3，006，004，041 4，072，851 0 99.8647％

流通股股东 10，076，892 6，004，041 4，072，851 0 59.5823％

非流通股股东 3，000，000，000 3，000，000，000 0 0 100.0000％

A股股东 3，003，897，892 3，003，895，041 2，851 0 99.9999％

H股股东 6，179，000 2，109，000 4，070，000 0 34.1317％

注：议案八至议案十五为关联交易，关联方中国东方航空集团公司（代表股份 3，000，000，000 股）回避表决，参加表决的股份数为 49，340，883股。

中国东方航空股份有限公司

2005年 6月 30日