古越龙山2004年度股东大会决议公告

股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2005-004

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

z 本次会议没有否决或修改提案的情况；

z 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 5月 12日上午 9:00

在绍兴国际大酒店召开。出席会议的股东和股东授权代表共 25 人，代表股份 127，981，830股，占公司总股本 23，280 万股的 54.98%（其中流通股股东及股东代表 24 人，代表股份

1，651，830股，非流通股股东及股东代表 1人，代表股份 126，330，000股），符合《公司法》

和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司董事会 2004年度工作报告；

同意 127，981，830 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

2、审议通过了公司监事会 2004年度工作报告；

同意 127，981，830 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

3、审议通过了公司 2004年度财务报告；

同意 127，981，830 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

4、审议通过了公司 2004年年度报告及摘要；

同意 127，981，830 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

5、审议通过了公司 2004年度利润分配预案；

经浙江天健会计师事务所审计：2004年母公司实现净利润 54，300，707.37元。根据公司章程规定：提取 10%的法定公积金 5，430，070.74 元，提取 10%的法定公益金 5，430，070.74元，加上上年度未分配利润 159，640，006.14 元，本年度实际可分配利润 203，080，572.03元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑，决定按每 10股派 2元现金（含税）的方案向全体股东分配红利，提取应分配的普通股股利 46，560，000元，尚余未分配利

润 156，520，572.03元转入下年度分配。

公司 2004年度利润分配方案实施时间将另行公告。

同意 127，981，830股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

6、审议通过了关于聘请 2005年度财务审计机构的议案；

同意继续聘请浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。

同意 127，981，830 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0 股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

7、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

同意 127，981，830 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0 股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

8、审议通过了关于修订《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；

（1）、关于修订《公司治理纲要》的议案；

同意 127，981，830 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0 股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

（2）、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

同意 127，981，830 股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0 股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

（3）、关于修订《董事会议事规则》的议案；

同意 127，981，830股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

9、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；

同意 127，981，830股，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%，反对 0股，弃权 0股，弃权 0股；非流通股股东 126，330，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的

100%，反对 0股，弃权 0股。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所 律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本《公司章程》的有关规定，股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序、通过的决议等均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的 2004年年度股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004年度股东大会

的《法律意见书》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二○○五年五月十二日