华夏建通董事会决议公告暨召开公司2004年度股东大会的通知

证券代码：600149 股票简称：华夏建通 编号：临 2005-007

华夏建通科技开发股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

及召开公司 2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2005年 4月 15日以

电子邮件或传真方式发出，会议于 2005 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。由于董事熊培华、独立董事汪群已向董事会提交辞职报告，因此未出席本次董事会。应参加表决的董事 7人，实际参加表决 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票表决方式表决，通过了如下决议：

一、公司 2005年第一季度报告

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

二、关于熊培华先生辞去董事职务并推荐郑秋涛先生为董事候选人的议案

同意熊培华先生辞去公司董事职务和公司副总经理职务，公司董事会依据《公司章程》的有关规定，推荐郑秋涛先生为公司第四届董事会董事候选人。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

三、关于汪群先生辞去独立董事职务并推荐吕国英先生为独立董事候选人的议案

公司董事会依据《公司章程》和《在上市公司建立独立董事制度指导意见》的有关规定，推荐吕国英先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

上述第二、第三项议案须提交公司 2004年度股东大会审议。

四、通过了关于召开公司 2004年度股东大会的议案

决定于 2005年 6月 15日召开公司 2004年度股东大会。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

2004年度股东大会有关事项公告如下：

（一）、召开会议基本情况：

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定于 2005年 6月 15日上午 10：00在河北省邢台市新兴西路 1号公司本部会议室召开公司 2004年度股东大会。

（二）、会议审议事项：

1、2004年度董事会工作报告

2、2004年度监事会工作报告

3、2004年度公司财务决算报告

4、2004年度利润分配及公积金转增股本议案

5、关于聘任公司 2005年度审计机构的议案

6、2004年度报告及摘要

7、关于公司 2005年日常持续性关联交易的议案

8、关于修改《公司章程》的议案

9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

10、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案

11、关于调整公司监事的议案

12、关于变更公司注册地址的议案

13、关于熊培华先生辞去董事职务并推荐郑秋涛先生为董事候选人的议案

14、关于汪群先生辞去独立董事职务并推荐吕国英先生为独立董事候选人的议案

（三）、会议出席对象：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、本公司聘请的见证律师；

3、截止 2005年 6月 8日下午 3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（四）、登记方法：

1、法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份

证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记。

2、登记时间：2005年 6月 10日上午 9：00-11：00；下午 2：00-5：00。

3、登记地点：河北省邢台市新兴西路 1号本公司董事会办公室。

（五）、其他事项：

1、联 系 人：靳电入、安心胜 联系电话：0319-2116022

传 真：0319-2116022 邮编：054025

2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二 OO五年四月二十五日授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年

度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（个人股东签名，法人单位由法定代表人签字后加盖单位印章）：

个人股东委托人身份证号（或法人单位营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托日期： （注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效。）董事候选人简历：

郑秋涛，男，1963年 10月出生，大学本科，曾任航空航天部第三研究院科研生产计划处主任、中创实业公司海南公司北京代表、北京青年实业集团项目经理、长沙世纪实业有限公司执行董事、旺事达实业集团公司北京分公司总经理、中国法制经济技术协作部、中协国际投资有限公司董事、执行总裁，现任华夏建通科技开发集团有限责任公司人事部经理。

独立董事候选人简历：

吕国英，男，1965年 2月 12日出生，博士后，香港城市大学无线宽带通信专业，曾任北京工商大学数字内容学院教授、北京邮电大学特聘教授、通信工业协会副秘书长，现任赛迪顾问股份有限公司高级副总裁。

华夏建通科技开发股份有限公司独立董事提名人声明提名人华夏建通科技开发股份有限公司董事会现就提名吕国英先生为华夏建通科技开发股份有限

公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华夏建通科技开发股份有限公司之间不存

在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合华夏建通科技开发股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华夏建通科技开发股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公

司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括华夏建通科技开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二 OO五年四月二十五日于河北省邢台市华夏建通科技开发股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 吕国英 ，作为华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华夏建通科技开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人

独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括华夏建通科技开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：吕国英

二 OO五年四月二十五日于北京市关于独立董事候选人任职资格的意见

我们作为华夏建通科技开发股份有限公司的独立董事，依据《公司章程》之规定，审阅了独立董事候选人吕国英先生的相关资料。

我们认为吕国英先生符合公司独立董事的任职资格。

独立董事：张 浩、吕廷杰

二 OO五年四月二十五日关于董事候选人任职资格的意见

我们作为华夏建通科技开发股份有限公司的独立董事，依据《公司章程》之规定，审阅了董事候选人郑秋涛先生的相关资料。

我们认为郑秋涛先生符合公司董事的任职资格。

独立董事：张 浩、吕廷杰

二 OO五年四月二十五日