火箭股份董事会决议公告

长征火箭技术股份有限公司董事会2005年第四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2005年4月18日以书面或传真方式发出召开董事会2005年第四次会议的通知，并按照会议通知时间于2005年4月27日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开会议，本次董事会应到董事9人，实到董事9人，董事王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事徐金洲先生、罗振邦先生、沈琦先生亲自出席了会议。公司监事列席了本次会议。会议由第六届董事会董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以投票表决方式审议并通过如下议案：

１、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

经本次会议讨论通过，选举公司董事王宗银先生为公司第七届董事会董事长。

２、关于选举公司第七届董事会下属各专业委员会成员的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

经本次会议讨论通过，公司第七届董事会下属各专业委员会的人员组成情况如下：

（1）战略委员会：王宗银先生（召集人） 、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、罗振邦先生

（2）提名委员会：徐金洲先生（召集人）、王宗银先生、沈琦先生

（3）薪酬与考核委员会：沈琦先生 （召集人）、王占臣先生、罗振邦先生

（4）审计委员会：罗振邦先生 （召集人）、刘眉玄先生、徐金洲先生

３、关于聘任公司总裁的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查，本次会议讨论通过，决定聘任公司董事刘眉玄先生担任公司总裁。刘眉玄先生简历附后。

４、关于聘任公司财务总监的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审查，本次会议讨论通过，决定聘任盖洪斌先生担任公司财务总监。盖洪斌先生简历附后。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长提名，本次董事会讨论通过，决定聘任吕凡先生担任公司第七届董事会秘书。吕凡先生简历附后。

独立董事事前已就有关问题向上述第3、4、5项议案中聘任的高级管理人员进行了询问，并发表了独立意见，认为新当选的三名高级管理人员不存在《公司法》第五十七、五十八条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和聘任程序符合有关法律法规的规定，同意上述第3、4、5项聘任议案。

6、公司2005年第一季度报告。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

长征火箭技术股份有限公司董事会

2005年4月27日

附：

刘眉玄，男，1966年10月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院北京实验工厂厂长、中国运载火箭技术研究院政治部主任、中国运载火箭技术研究院综合经营部部长、中国航天时代电子公司副总经理。现任长征火箭技术股份有限公司董事、总裁。

盖洪斌，男，1961年出生，中共党员，大学本科,高级会计师，曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记，现任长征火箭技术股份有限公司财务总监。

吕凡，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生，工程师，曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理，现任长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。