新疆天宏2004年度股东大会决议公告

股票代码：600419 股票简称：新疆天宏 编号：临 2005-008

新疆天宏纸业股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议新提案提交表决情况

根据上海证券交易所《2004 年年度报告工作第十二号备忘录》的要求，公司监事会提出修改《公司章程》、《监事会议事规则》，公司控股股东提出修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

上述新提案已经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，且于股东大会召开前十五日以公告方式通知全体股东（相关公告及附件详见本公司载于 2005年 4月 13日《上海证券报》上的新疆天宏纸业

股份有限公司董事会决议公告暨公司 2004 年度股东大会的补充通知）。

一、会议召开和出席情况

新疆天宏纸业股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 4月

28日上午 11：00时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议

由公司董事会召集召开，公司董事长王世超先生主持本次股东大会。

出席会议的股东（代表人）共 5名，均为非流通股东，代表股数

5016万股，占公司总股本的 62.57%，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。

公司董事、监事及高级管理人员列席会议，新疆元正律师事务所康莹律师到会见证。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东全部为非流通股东，大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，现将审议结果公告如下：

1、审议通过《公司 2004年度董事会工作报告》；

同意 50，160，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的 100%，

均为非流通股东；反对 0股；弃权 0股。

2、审议通过《公司 2004年度监事会工作报告》；

同意 50，160，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的 100%，

均为非流通股东；反对 0股；弃权 0股。

3、审议通过《公司 2004年年度报告正文及摘要》；

同意 50，160，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的 100%，

均为非流通股东；反对 0股；弃权 0股。

4、审议通过《公司 2004年度财务决算报告》；

同意 50，160，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的 100%，

均为非流通股东；反对 0股；弃权 0股。

5、审议通过《公司 2004年度利润分配预案》；

同意 50，160，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的 100%，

均为非流通股东；反对 0股；弃权 0股。

经上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司

2004 年度实现净利润-13，232，125.70 元，由于净利润为负，本年度

不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金；加上年初未分配利润 23，470，258.51元，可供股东分配的利润为 10，221，904.44元，

公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

6、审议通过《关于支付上海万隆众天会计师事务所 2004年度财务报告审计费用的议案》；

同意 49，500，000 股，占本次出席会议有效表决权股份数的

98.68%，均为非流通股东；反对 0股；弃权 660，000股，占本次出席

会议有效表决权股份数的 1.32%。

7、审议通过《关于公司监事会提出修改的新提案》；

同意 50，160，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的 100%，

均为非流通股东；反对 0股；弃权 0股。

8、审议通过《关于控股股东提出修改的新提案》；

同意 50，160，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的 100%，

均为非流通股东；反对 0股；弃权 0股。

9、审议通过《关于控股股东提出修改的新提案》；

同意 50，160，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的 100%，

均为非流通股东；反对 0股；弃权 0股。

10、审议通过《关于公司监事会提出修改的新提案》。

同意 50，160，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的 100%，

均为非流通股东；反对 0股；弃权 0股。

三、律师见证情况

新疆元正律师事务所康莹律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的新疆天宏纸业股份有限公司 2004年年度股东大会决议；

2、新疆元正律师事务所关于新疆天宏纸业股份有限公司 2004年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

董 事 会

二 OO五年四月二十八日