吉林化纤股东大会决议公告

吉林化纤股份有限公司股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、重要提示在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
   二、会议召开的情况
   1.召开时间：2005年5月15日上午9：00时
   2.召开地点：吉林化纤集团七楼会议室
   3.召开方式：现场投票
   4.召集人：吉林化纤股份有限公司四届董事会
   5.主持人：王进军
   6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
   三、会议的出席情况
   1.出席的总体情况：
   股东（代理人）24人、代表股份158122001股、占上市公司有表决权总股份42％。
   2.社会公众股股东出席情况：
   社会公众股股东20人、代表股份38276股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0002％。
   四、提案审议和表决情况
   1．审议通过了《2004年度公司董事会工作报告》

表决结果：有效表决权的股份总数158083725股，同意158083725股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。其中：流通股股东同意38276股，反对0股，弃权0股；非流通股股东同意158083725股，反对0股，弃权0股。2．审议通过了《2004年度报告》

表决结果：有效表决权的股份总数158083725股，同意158083725股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。其中：流通股股东同意38276股，反对0股，弃权0股；非流通股股东同意158083725股，反对0股，弃权0股。3．审议通过了《2004年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决权的股份总数158083725股，同意158083725股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。其中：流通股股东同意38276股，反对0股，弃权0股；非流通股股东同意158083725股，反对0股，弃权0股。4．审议通过了《2004年度财务决算报告》

表决结果：有效表决权的股份总数158083725股，同意158083725股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。其中：流通股股东同意38276股，反对0股，弃权0股；非流通股股东同意158083725股，反对0股，弃权0股。5、审议通过了《2004年利润分配预案》

表决结果：有效表决权的股份总数158083725股，同意158083725股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。其中：流通股股东同意38276股，反对0股，弃权0股；非流通股股东同意158083725股，反对0股，弃权0股。6．通过了增补王小波先生为第四届董事会董事

表决结果：有效表决权的股份总数158083725股，同意158083725股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。其中：流通股股东同意38276股，反对0股，弃权0股；非流通股股东同意158083725股，反对0股，弃权0股。7．审议通过了《审议关于修改公司章程的议案》

表决结果：有效表决权的股份总数158083725股，同意158083725股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。其中：流通股股东同意38276股，反对0股，弃权0股；非流通股股东同意158083725股，反对0股，弃权0股。8．审议通过了《日常关联交易的预案》

表决结果：(有关联关系的股东吉林化纤集团有限责任公司回避，其持有的147291725股股数中不计入票数)有效表决权的股份总数10867552股，同意10867552股，占出席会议股东及股东授权代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。其中：流通股股东同意38276股，反对0股，弃权0股；非流通股股东同意10829276股，反对0股，弃权0股。
   五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：
股东名称  持股情   参会方   提案1     提案2     提案3     ..

       况       式（现   表决结果  表决结果  表决结果

                场）
无
   六、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：吉林市保民律师事务所
   2.律师姓名：修保
   3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
   吉林化纤股份有限公司董事会
   2005年5月15日