北方股份2004年度股东大会决议公告

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2005-007

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

·本次会议没有否决和修改提案的情况

·本次会议没有新增提案表决

一、会议召开和出席情况

公司 2004年度股东大会通知于2005年 3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，于 2005年 4月 26日上

午 9：30在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦四楼会

议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表股份 115，003，500股，占公司总股份的 67.65%。其中非流通股股东代表 5人，代表股份总数为 115，000，000股，流通股股东 1人，代表股份总数为 3，500股。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈树清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、提案审议情况

会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：

1、审议通过公司 2004年度财务决算报告表决情况：115，003，500票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司 2004年度利润分配预案

经北京中天华正会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润15，654，488.23 元，按 10%提取法定盈余公积金 1，717，827.72 元，

按 10%提取公益金 1，717，827.72 元，按 10%提取任意盈余公积金

1，717，827.72 元，加上年初未分配利润 18，972，263.73 元，扣除分

配 2003 年度现金股利 11，900，000.00，实际可供分配利润

17，573，268.80元。

董事会提议 2004 年度利润分配预案：以 2004 年总股本 17，000

万股为基数，向全体股东按每 10股派现金 0.8元（含税），派发现金

总额 13，600，000.00元，剩余利润 3，973，268.80元结转以后年度。

表决情况：115，003，500票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

3、审议通过公司 2004年度董事会报告表决情况：115，003，500票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

4、审议通过公司 2004年度监事会报告表决情况：115，003，500票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

5、审议通过公司 2004年度报告正文和摘要表决情况：115，003，500票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

6、审议通过《公司章程》修改草案表决情况：115，003，500票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司《股东大会议事规则》修改草案表决情况：115，003，500票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司与 TEREX公司 2005年日常关联交易事项

表决情况：72，223，500票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 72，220，000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），42，780，000票回避，0票反

对，0票弃权。

9、审议通过续聘中天华正会计师事务所做公司 2005年度财务审计

工作及报酬 35万元人民币的预案表决情况：115，003，500票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

10、审议通过公司为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供贷

款担保额度 2.15亿元表决情况：115，003，500票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%（其中：非流通股赞成票 115，000，000 股，占出席会议非流通股有表决权

股份总数的 100%；流通股赞成票 3，500 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%），0票反对，0票弃权。

三、律师见证情况

北京康达律师事务所杨健律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2004年度股东大会决议；

2、北京康达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限

公司 2004年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2005年 4月 27日