ST福日2005年第一次临时股东大会会议资料

福建福日电子股份有限公司

2005年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2005年 9月 21日

福日股份 2005年第一次临时股东大会文件福建福日电子股份有限公司

2005年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2005年 9月 21日(星期三)上午 9:30

二、地点：福州市五一北路 169号福日大厦 14层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长刘捷明先生

五、参加人：

1、公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

六、会议议程：

1、审议《关于调整公司部分董事的议案》；

（报告人：公司董事会秘书卞志航先生）

2、公司股东或其委托代理人投票表决、计票；

3、宣布表决结果；（报告人：公司监事会主席赖明东先生）

4、宣读会议决议；（报告人：公司董事长刘捷明先生）

5、聘任律师宣读法律意见书；

6、会议闭幕。

福日股份 2005年第一次临时股东大会文件关于调整公司部分董事的议案

各位股东：

大家好！我受董事会委托，现将公司董事会调整部分董事的情况报告如下，请各位股东审议。

经 2005年 8月 18日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意江骞龙先生、陈富贵先生辞去公司董事职务；同意提名卢文胜先生、黄旭晖女士为公司第二届董事会董事侯选人。

上述董事候选人均符合《公司法》、本公司章程中有关董事任职资格的规定。

以上议案，提请各位股东审议，并请各位股东以累积投票制进行投票选举。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2005年 9月 21日

附：董事候选人简历

卢文胜先生，1968年 11月出生。1989年毕业于福州大学电机工程系电器专业，获学士学位；1997年毕业于厦门大学工商管理学院，获硕士学位（MBA）。曾任香港实达科技有限公司董事局主席助理、总裁助理、企划总监，香港福达实业集团常务副总裁，闽东电机（集团）股份有限公司副总裁兼总会计师。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司资本市场部部长。

黄旭晖女士，1971年 12月出生，中共党员，会计师。1994年毕业于厦门大学会计系会计学专业，获学士学位，现在职攻读厦门大学

MPAcc(会计硕士)。曾任福建宏达进出口公司财务部部门会计、副经理、经理，福州宏儒通信技术发展有限公司财务顾问，大众保险股份有限公司福州分公司筹建期计财部负责人，福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部会计。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副部长。