在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 451|回复: 0

洪都航空2004年度股东大会决议公告

[复制链接]

洪都航空2004年度股东大会决议公告

股无百日红 发表于 2005-6-21 00:00:00 浏览:  451 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:600316 股票简称:洪都航空 编号: 临 2005-009

江西洪都航空工业股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

江西洪都航空工业股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 18日上午 9时在南昌市富豪大酒店会议室召开,出席会议的股东及授权代表共

8人,代表有表决权股份 144,003,100股,占总股本的 57.14%,其中非流通

股股东代表 5人,代表有表决权股份 144,000,000股,流通股股东代表 3人,代表有表决权股份 3100 股。本次会议由董事会召集,公司董事长田民先生因公出差不能出席会议,已委托吴方辉董事代其出席并主持会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况本次股东大会无修改提案也无新提案提交表决的情况。大会逐项审议了各项提案,并采用记名投票表决方式进行了现场表决,表决结果如下:

1、公司2004年度董事会工作报告

表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出

席会议股东所持股份总额的 100%。

其中:流通股同意 3100 股,反对 0 股,弃权 0 股;非流通股同意

144,000,000股,反对 0股,弃权 0股。

2、公司2004年度监事会工作报告

表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出

席会议股东所持股份总额的 100%。

其中:流通股同意 3100 股,反对 0 股,弃权 0 股;非流通股同意

144,000,000股,反对 0股,弃权 0股。

3、公司 2004年度财务决算报告

表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出

席会议股东所持股份总额的 100%。

其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意

144,000,000股,反对0股,弃权0股。

4、公司 2004年度利润分配方案

公司2004年初未分配利润为74,071,930.85元,根据公司2004年5月12日召开的2003年度股东大会利润分配决议,2004年已实施每10股送红股2股

及每10股派发现金0.5元利润分配方案。

根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,2004年度公司实现净利润34,339,211.20元,提取10%的法定盈余公积金3,433,921.12元,

提取10%的法定公益金3,433,921.12元,2004年可供股东分配的利润合计为

59,605,125.81元。

公司2004年度的利润分配预案为:以 2004年 12月 31日的总股本

252,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.2元(含税),应付普通

股股利5,040,000元,经利润分配后,剩余未分配利润54,565,125.81元,结转至以后年度分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出

席会议股东所持股份总额的 100%。

其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意

144,000,000股,反对0股,弃权0股。

5、公司募集资金使用情况说明

表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出

席会议股东所持股份总额的 100%。

其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意

144,000,000股,反对0股,弃权0股。

6、修改公司章程议案(内容详见 2005年 4月 6日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第八次会议决议公告)

表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出

席会议股东所持股份总额的 100%。

其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意144,000,000股,反对0股,弃权0股。

7、修改公司《股东大会议事规则》议案(内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)

表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出

席会议股东所持股份总额的 100%。

其中:流通股同意 3100 股,反对 0 股,弃权 0 股;非流通股同意

144,000,000股,反对 0股,弃权 0股。

8、公司聘任会计师事务所及其报酬议案

表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出

席会议股东所持股份总额的 100%。

其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意144,000,000股,反对0股,弃权0股。

9、公司2005年日常关联交易和预计发生金额议案(内容详见2005年5

月17日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)

因此项议案为关联交易,公司关联股东江西洪都飞机工业有限公司回避了表决,本项议案有效表决股数为6,040,300股。

表决结果:同意6,040,300股,反对0股,弃权0股,同意股数占有效表

决股份总额的100%。

其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意6,037,200股,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所徐莹律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、江西洪都航空工业股份有限公司 2004年度股东大会决议;

2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

2005年 6月 20日
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-7-10 14:09 , Processed in 0.270909 second(s), 49 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资