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证券代码:600316 股票简称:洪都航空 编号: 临 2005-009
江西洪都航空工业股份有限公司
2004年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江西洪都航空工业股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 18日上午 9时在南昌市富豪大酒店会议室召开,出席会议的股东及授权代表共
8人,代表有表决权股份 144,003,100股,占总股本的 57.14%,其中非流通
股股东代表 5人,代表有表决权股份 144,000,000股,流通股股东代表 3人,代表有表决权股份 3100 股。本次会议由董事会召集,公司董事长田民先生因公出差不能出席会议,已委托吴方辉董事代其出席并主持会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况本次股东大会无修改提案也无新提案提交表决的情况。大会逐项审议了各项提案,并采用记名投票表决方式进行了现场表决,表决结果如下:
1、公司2004年度董事会工作报告
表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出
席会议股东所持股份总额的 100%。
其中:流通股同意 3100 股,反对 0 股,弃权 0 股;非流通股同意
144,000,000股,反对 0股,弃权 0股。
2、公司2004年度监事会工作报告
表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出
席会议股东所持股份总额的 100%。
其中:流通股同意 3100 股,反对 0 股,弃权 0 股;非流通股同意
144,000,000股,反对 0股,弃权 0股。
3、公司 2004年度财务决算报告
表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出
席会议股东所持股份总额的 100%。
其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意
144,000,000股,反对0股,弃权0股。
4、公司 2004年度利润分配方案
公司2004年初未分配利润为74,071,930.85元,根据公司2004年5月12日召开的2003年度股东大会利润分配决议,2004年已实施每10股送红股2股
及每10股派发现金0.5元利润分配方案。
根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,2004年度公司实现净利润34,339,211.20元,提取10%的法定盈余公积金3,433,921.12元,
提取10%的法定公益金3,433,921.12元,2004年可供股东分配的利润合计为
59,605,125.81元。
公司2004年度的利润分配预案为:以 2004年 12月 31日的总股本
252,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.2元(含税),应付普通
股股利5,040,000元,经利润分配后,剩余未分配利润54,565,125.81元,结转至以后年度分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。
表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出
席会议股东所持股份总额的 100%。
其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意
144,000,000股,反对0股,弃权0股。
5、公司募集资金使用情况说明
表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出
席会议股东所持股份总额的 100%。
其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意
144,000,000股,反对0股,弃权0股。
6、修改公司章程议案(内容详见 2005年 4月 6日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第八次会议决议公告)
表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出
席会议股东所持股份总额的 100%。
其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意144,000,000股,反对0股,弃权0股。
7、修改公司《股东大会议事规则》议案(内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)
表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出
席会议股东所持股份总额的 100%。
其中:流通股同意 3100 股,反对 0 股,弃权 0 股;非流通股同意
144,000,000股,反对 0股,弃权 0股。
8、公司聘任会计师事务所及其报酬议案
表决结果:同意 144,003,100股,反对 0股,弃权 0股,同意股数占出
席会议股东所持股份总额的 100%。
其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意144,000,000股,反对0股,弃权0股。
9、公司2005年日常关联交易和预计发生金额议案(内容详见2005年5
月17日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)
因此项议案为关联交易,公司关联股东江西洪都飞机工业有限公司回避了表决,本项议案有效表决股数为6,040,300股。
表决结果:同意6,040,300股,反对0股,弃权0股,同意股数占有效表
决股份总额的100%。
其中:流通股同意3100股,反对0股,弃权0股;非流通股同意6,037,200股,反对0股,弃权0股。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所徐莹律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江西洪都航空工业股份有限公司 2004年度股东大会决议;
2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
2005年 6月 20日 |
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