华芳纺织2004年度股东大会决议公告

华芳纺织股份有限公司2004年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次会议没有新的议案递交表决

●本次会议没有议案被否决

一、会议召开及出席情况

华芳纺织股份有限公司(以下简称"公司")2004年度股东大会于2005年5月28日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开,出席会议的股东及股东代表共5名,代表股份数12500万股,占公司股份总额的58.14%,其中非流通股股东人数为5人,所持股份为12500万股,无社会流通股股东出席。公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由公司董事长黄兴如先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并形成了如下决议：

(一)审议通过了《公司2004年年度报告和报告摘要》。

同意12500万股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

(二)审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

同意12500万股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

(三)审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

同意12500万股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

(四)审议通过了《2004年度公司财务决算方案》。

同意12500万股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

(五)审议通过了《2004年度公司利润分配方案》。

经上海上会会计师事务所有限公司审计,2004年度公司实现净利润为14,533,036.90元,按10%提取1,453,303.69元法定公积金,按5%提取726,651.85元法定公益金,加之以前年度结转50,181,073.42元,减去本年已支付的去年红利10,750,000.00元,累积可供股东分配利润为51,784,154.78元。公司决定以2004年度末总股本21500万股为基数,每10股派发0.50元(含税),共计派发现金1,075万元,经利润分配后,未分配利润为41,034,154.78元,结转下一年度未分配利润。

2004年度资本公积金不转赠股本。

同意12500万股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

(六)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意12500万股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

(七)审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》。

同意2500万股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权,本议案的关联方华芳集团有限公司回避表决。

(八)审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案》,决定聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构,并授权董事会决定审计费用。

同意12500万股,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、华芳纺织股份有限公司2004年股东大会决议。

2、华芳纺织股份有限公司2004年股东大会的法律意见书。

特此公告

华芳纺织股份有限公司董事会

2005年5月28日