浦东建设董事会决议暨召开临时股东大会公告

上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会公告


上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称 “公司")第三届董事会第十二次会议于2005年8月19日在无锡举行,会议应出席董事15名,实际出席董事11名, 王方华、李若山独立董事因公未能出席,分别书面委托独立董事孙立军、蒋铁柱代为行使表决权;虞才根董事因公未能出席书面委托李德明董事代为行使表决权;蔡明桥董事因公缺席。公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2005年半年度报告和摘要》;

二、审议通过《关于受让上海浦兴投资发展有限公司股权的议案》;

该事项为关联交易,关联董事葛培健回避表决,详见公告临2005-17

三、审议通过《关于部分募集资金变更投向的议案》;

详见公告临2005-018

四、审议通过《关于对无锡普惠投资发展有限公司增资的议案》;

公司拟使用此次变更后的募集资金对无锡普惠投资发展有限公司进行增资,出资额为11158万元。增资完成后,普惠公司注册资本将变为20018万元(以工商注册为准),公司仍将持有90%的股份。

增加的资本金主要用于无锡市惠山区南环路BT项目和无锡市藕塘职教园区市政道路BT项目。

五、审议通过《关于对上海浦兴投资发展有限公司增资的议案》;

该事项为关联交易,关联董事葛培健回避表决,详见公告临2005-19

六、审议通过《关于公司总经理2005年上半年度工作报告》;

七、审议通过《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》;

董事会决定于2005年9月27日召开股份公司2005年度第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

1、会议时间、地点和会议期限

会议时间:2005年9月27日(星期二)上午9时30分

会议地点:上海市浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)

会议期限:半天

召开方式:现场表决

2、会议议题

1)、关于部分募集资金变更投向的议案;

2)、关于对无锡普惠投资发展有限公司增资的议案;

3)、关于对上海浦兴投资发展有限公司增资的议案;

4)、关于公司监事变更的议案

3、出席会议的对象

1)截止2005年9月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2)公司董事、监事和高级管理人员及聘任律师。

4、会议登记方法

1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

4)通讯地址:上海浦东浦电路489号5楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

邮编:200122,传真:(021)68765759

5)登记时间:2005年9月20日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

6)登记地点:中山南路1088号 南浦大厦大堂。

7)可达登记地点的公交车辆:

43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A路董家渡站下。

5、其他事项:

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

附:

授权委托书

兹委托         先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字:                      身份证号码:

委托者持股数:                    委托者股东账号:

受托人身份证号码:

委托日期:

上述第三、四、五项需提交股东大会审议。

上述议案均全票通过。

特此公告

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二00五年八月二十三日