宏达股份召开2005年第一次临时股东大会二次通知公告

证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临 2005－021

四川宏达股份有限公司

召开 2005年第一次临时股东大会二次通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于 2005年 6月 11日在《上海证券报》上刊登了《四川宏达股份有限公司召开 2005 年第一次临时股东大会的通知》，由于 2005 年第一次临时股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次公告股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

2、会议时间：2005年 7月 18日上午 9：30，网络投票时间为 2005年 7月

17日下午 5点至 2005年 7月 18日下午 3点。

3、会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以采用现场投票或在规定时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、审议《四川宏达股份有限公司关于停止 H股发行和上市方案的议案》；

2、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

3、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》，其中以下

事项逐项表决：

（1）发行规模 （2）票面金额

（3）可转债期限 （4）票面利率

（5）利息支付及付息日期 （6）转股期、转股价格的确定和调整原则

（7）转股价格特别向下修正条款 （8）转股不足一股金额的处理方法

（9）转股年度有关股利的归属 （10）赎回条款

（11）回售条款 （12）附加回售条款

（13）向原股东配售条款

4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；

5、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

6、审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；

7、审议《关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，

第 2－7 项议案须经参加表决的社会公众股股东进行类别表决，社会公众股股东参加网络投票的程序事项见五。

三、会议出席对象

1、截止 2005 年 7 月 8 日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

2、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权利（授权委托书见附件 1）；

3、公司董事、监事、高级管理人员；

4、公司聘请的中介机构相关人员。

四、会议登记办法

1、登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式与预先登记；

（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份

证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2005年 7月 11日上午 9：00—11：30下午 2：30—5：00。

3、登记地点：四川省成都市锦里东路 2号宏达大厦董事会秘书处。

4、联系方式：四川省成都市锦里东路 2号宏达大厦董事会秘书处

联系电话：028-86141081

传真：028-86140372

邮编：610041

联系人：王延俊

五、社会公众股股东参加网络投票程序事项根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

(网址 http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2005年 7月 17日下午 5:00至 2005

年 7月 18日下午 3:00；

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至

少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见

《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件二)；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份

证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》

(附件三)；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记

结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

六、其它事项

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的

一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、会议会期半天，费用自理。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2005年 7月 11日

附件一：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席四川宏达股份有限公司

2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托日期：2005年 月 日

附件二：网络服务投资者身份验证操作流程投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

(一) 网上自助注册

登录中国结算网站 http://www.chinaclear.com.cn（注 1）

阅读《网上自助注册须知》

签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》

输入用户注册信息（注 2）

记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）网上注册结束投资者网上注册开始确认用户信息

选定身份验证机构（注 3）

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

注 2：在用户注册页面输入以下信息：

(1)投资者有效身份证件号码；

(2)A股、B股、基金等账户号码；

(3)投资者姓名/全称；

(4)密码；

(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一

个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢

记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

(二) 现场身份验证身份验证开始

投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注 1）

投资者填写《身份验证申请表》

投资者提交有关申请材料（注 2）身份验证机构人员验证投资者申请材料身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者身份验证结束

注 1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会

网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

1.自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2.境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3.境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有

权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

注 2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

(三) 下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者 ’，选择‘登录’。

注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管(使用

他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

附件三：投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市

公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票：

申请并下载电子身份证书开始

登录网站 http://www.chinaclear.com.cn（注 1）

输入网上用户名、密码和附加码（注 2）申请电子身份证书

下载电子身份证书（注 3）下载结束投资者网络投票开始

登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）

输入网上用户名、密码及附加码（注2）点击“投票表决”下的“网上行权”

浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式查看投票资料网上直接投票选择表决态度

提交电子选票（注3）确认网上直接投票选择网上直接投票查看征集资料

选择委托征集人投票（如有）委托征集人投票选择表决态度

提交电子授权委托书（注3）确认委托征集人投票

网上直接投票 委托征集人投票

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则

系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话：(北京)010-58598851，58598912(业务)

010-58598884，58598882(技术)

(上海)021-68870190 (深圳)0755-25988880