五矿发展监事会决议公告

五矿发展股份有限公司监事会决议公告


五矿发展股份有限公司第三届监事会第十次会议于2005年8月26日在本公司召开,会议应到监事8人,实到6人,授权委托2人。监事于元萍女士因公缺席,全权委托监事于阳先生参加会议并投票表决;监事刘雷云先生因公缺席,全权委托监事辛希乐先生参加会议并投票表决;受监事会主席于元萍女士委托,于阳先生代为主持本次监事会会议,本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并经表决通过如下事项:

一、审议通过了《公司2005年半年度业务工作报告》

上述议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《公司2005年半年度财务决算报告》

上述议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过了《公司2005年半年度提取资产减值准备的专项报告》

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

上述议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过了《公司2005年半年度报告及报告摘要》;对该报告不持有异议,同意对外正式披露及公告。

上述议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

2005年8月31日