凤凰光学2004年年度股东大会决议公告

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临 2005-005

凤凰光学股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

凤凰光学股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 4月 20日上午在江西省

上饶市本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 34 人，代表股份134，814，871股，占公司有表决权股份总数的 56.77%，其中：非流通股股东代表 1人，

代表股份 130，022，256股，占公司有表决权股份总数的 54.75%；流通股股东及股东代

表 33人，代表股份 4，792，615股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议，本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以投票表决方式，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了公司 2004年董事会工作报告

同意：134，814，871股（占出席会议股份总数的 100%）；反对：0股；弃权：0股。

其中：

1、非流通股股东表决情况：

同意：130，022，256股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；

弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：

同意：4，792，615股（占出席会议流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；弃权：

0股。

（二）审议通过了公司 2004年监事会工作报告

同意：134，814，871股（占出席会议股份总数的 100%）；反对：0股；弃权：0股。

其中：

1、非流通股股东表决情况：

同意：130，022，256股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；

弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：

同意：4，792，615股（占出席会议流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；弃权：

0股。

（三）审议通过了公司 2004年公司财务决算报告

同意：134，814，871股（占出席会议股份总数的 100%）；反对：0股；弃权：0股。

其中：

1、非流通股股东表决情况：

同意：130，022，256股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；

弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：

同意：4，792，615股（占出席会议流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；弃权：

0股。

（四）审议通过了 2004年利润分配及资本公积金转增股本预案的报告。

会议决定，2004年度公司不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

同意：134，814，871股（占出席会议股份总数的 100%）；反对：0股；弃权：0股。

其中：

1、非流通股股东表决情况：

同意：130，022，256股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；

弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：

同意：4，792，615股（占出席会议流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；弃权：

0股。

（五）审议通过了公司 2004年年度报告

同意：134，814，871股（占出席会议股份总数的 100%）；反对：0股；弃权：0股。

其中：

1、非流通股股东表决情况：

同意：130，022，256股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；

弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：

同意：4，792，615股（占出席会议流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；弃权：

0股。

（六）审议通过了关于续聘会计师事务所的预案报告。

同意：134，814，871股（占出席会议股份总数的 100%）；反对：0股；弃权：0股。

其中：

1、非流通股股东表决情况：

同意：130，022，256股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；

弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：

同意：4，792，615股（占出席会议流通股股东持股总数的 100%）；反对 0股；弃权:0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师刘放、徐坚现场见证，认为：

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

2005年 4月 20日