火箭股份2004年股东大会决议公告

证券代码：600879 股票简称：火箭股份 编号：临 2005-010

长征火箭技术股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况。

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

长征火箭技术股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 4月

27日上午 9：00以现场表决方式在北京市海淀区北四环西路 67号大

地科技大厦 14 楼第三会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 142803180 股，占公司股份总数的 40.63％ ，其中非流通股股东及股东代理人出席 5人，代表股份 136983943股，占公司股份总数的 38.97%；流通股股东及股东代理人出席 3 人，代表股份 5819237股，占公司股份总数的 1.66%。本次会议由董事会召集，董事长王宗银先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案:

1、公司 2004年度董事会工作报告；

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

2、公司独立董事 2004年度述职报告；

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

3、公司 2004年度监事会工作报告；

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

4、公司 2004年度财务报告；

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

5、公司 2004年度利润分配方案；

经北京中证国华会计师事务有限公司审计，2004年度公司实现净

利润 139，384，802.08 元，按公司章程规定，从净利润中提取 10%法定

公积金 14，306，724.93元，提取 5%法定公益金 7，153，362.47元，加上

期 初 未 分 配 利 润 205，372，865.62 元 ， 公 司 可 供 分 配 利 润

323，297，580.30元。

根据公司现有情况， 经本次股东大会讨论，决定公司 2004 年度利润分配方案为:以 2004年末公司总股本 351，499，796股为基数，

每 10股送现金 1元（含税），共计分配股利 35，149，979.6元，剩余

未分配利润 288，147，600.7元转入下一年度。

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

6、公司 2004年度资本公积金转增股本的方案；

经本次股东大会讨论，决定公司 2004 年度不实施资本公积金转增股本方案。

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

7、关于公司 2005年度日常关联交易的议案；

2005 年度，公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国运载火箭技术研究院发生的采购原材料的关联交易预计总金额不超

过 1000 万元；公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航

天时代电子公司发生的销售商品的关联交易预计总金额不超过 9000万元。

有效表决权 29804028股。同意 24698646股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 82.87％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 17.13％。

其中：非流通股东同意 23984791股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 80.47％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

2.40％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 17.13％。

由于本项议案为关联交易议案，关联股东中国航天时代电子公司和湖北聚源科技投资有限公司回避了表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总数。

8、关于聘请会计师事务所的议案；

经本次股东大会讨论，决定继续聘任北京中证国华会计师事务有限公司为公司 2005年度审计机构。

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

9、公司 2004年年度报告及报告摘要；

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

2004年年度报告正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；2004年年度报告摘要已于 2005年 3月 5日刊

登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

10、关于修改《公司章程》的议案；

为了进一步完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司董事会 2005 年第二次会议对《公司章程》作出了修订。又据中国证监会证监公司字 [2005]15 号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，结合公司实际情况，公司董事会 2005 年第三次会议对董事会 2005 年第二次会议审议的《关于修改的议案》

作了进一步修改。

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

修改后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、公司董事会换届的议案；

本次股东大会对董事候选人以累积投票制分别进行了表决，并对独立董事和非独立董事分开选举，根据选举结果，王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生当选为

公司第七届董事会董事，罗振邦先生、沈琦先生、徐金洲先生当选为

公司第七届董事会独立董事。

（1）董事（不含独立董事）选举的有效表决权总数为 856819080股，其中：

王宗银先生获得的表决权数为 137697798股；

王占臣先生获得的表决权数为 137697798股；

刘眉玄先生获得的表决权数为 137697798股；

胡晓峰先生获得的表决权数为 137697798股；

吴元强先生获得的表决权数为 137697798股；

黄其龙先生获得的表决权数为 137697798股。

（2）独立董事选举的表决结果

独立董事选举的有效表决权总数为 428409540股，其中罗振邦先生获得的表决权数为 137697798股；

沈琦先生获得的表决权数为 137697798股；

徐金洲先生获得的表决权数为 137697798股。

当选董事简历见 2005年 3月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司相关公告。13、公司监事会换届的议案；

接公司工会书面通知，鉴于公司第六届监事会职工监事任期于

2005年 4月 26日届满，经公司职代会选举通过，推选李星先生、裴

艾军先生为公司第七届监事会职工监事。李星先生、裴艾军先生简历附后。

本次股东大会对由股东推荐的监事候选人以累积投票制分别进行了表决，根据选举结果，李伯文先生、柳林先生、高峰先生当选为

公司第七届监事会由股东代表担任的监事。

监事选举的有效表决权总数为 428409540股，其中李伯文先生获得的表决权数为 137697798股；

柳林先生获得的表决权数为 137697798股；

高峰先生获得的表决权数为 137697798股。

当选监事简历见 2005年 3月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司相关公告。14、关于修改《董事会议事规则》的议案；

2005年 4月 6日公司第二大股东湖北聚源科技投资有限公司（持有公司 8.128%的股权）提请公司董事会，将经公司董事会 2005年第

二次会议审议通过的《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》提交本

次股东大会审议，公司董事会审核后同意增加该提案。

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、关于修改《监事会议事规则》的议案。

2005年 4月 6日公司第二大股东湖北聚源科技投资有限公司（持有公司 8.128%的股权）提请公司董事会，将经公司监事会 2005年第

二次会议审议通过的《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》提交本

次股东大会审议，公司董事会审核后同意增加该提案。

有效表决权 142803180股。同意 137697798股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 96.42％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

其中：非流通股东同意 136983943股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 95.93％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％。

流通股东同意 713855股，占出席股东大会的有表决权股份总数的

0.49％；反对 0股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 0％；弃

权 5105382股，占出席股东大会的有表决权股份总数的 3.58％。

修改后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所律师刘维先生对本次股东大会进行

了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、长征火箭技术股份有限公司 2004年年度股东大会决议；

2、关于长征火箭技术股份有限公司 2004年年度股东大会的法律意见书。

特此公告长征火箭技术股份有限公司

2005年 4月 27日

附：

李星，男，1955 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。

历任北京遥测技术研究所六室副主任，审计室主任，现任航天长征火箭技术有限公司审计法制处处长。

裴艾军，男，1955 年出生，中共党员，大学专科，经济师、律师。历任北京建华电子仪器厂法律顾问，北京遥测技术研究所法律顾问，现任航天长征火箭技术有限公司法律顾问、审计法制处副处长。