皖通高速临时股东大会决议公告

安徽皖通高速公路股份有限公司临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)于二OO五年八月十日(星期三)上午九时整在安徽省合肥市长江西路669号本公司会议室以现场方式召开了临时股东大会(“股东大会”)。出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有6人,代表股份989,630,583股,占公司总股本的59.67%,其中：非流通股股东所持股份915,600,000 股,占公司总股本的55.20%；出席会议的流通A股所持股份4,436,783股,占公司总股本的0.27%；出席会议的流通H股所持股份69,593,800股,占公司总股本的4.20%。股东大会由公司董事长王水先生主持,本公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议以普通决议案方式通过以下议案：

1、选举公司第四届董事会成员：

(1)选举王水先生为本公司第四届董事会执行董事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年；

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(2)选举李云贵先生为本公司第四届董事会执行董事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年；

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(3)选举屠筱北先生为本公司第四届董事会执行董事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年；

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(4)选举张辉先生为本公司第四届董事会执行董事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年；

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(5)选举张文盛先生为本公司第四届董事会非执行董事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年；

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(6)选举黎樟林先生为本公司第四届董事会非执行董事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年；

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(7)选举梁民杰先生为本公司第四届董事会独立非执行董事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年；

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(8)选举李梅女士为本公司第四届董事会独立非执行董事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年；

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(9)选举郭珊女士为本公司第四届董事会独立非执行董事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年。

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

2、选举公司第四届监事会成员：

(1)选举阚兆荣先生为本公司第四届监事会监事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年；

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(2)选举何琨女士为本公司第四届监事会监事,任期由二OO五年八月十七日起为期三年。

(989,630,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

(杨一聪先生已经公司职工大会选举为公司第四届监事会成员,任期由二OO五年八月十七日起为期三年。)

3、通过董事、监事薪酬及授权董事会决定有关董事、监事服务合约条款的议案。

(989,102,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.95%；528,000股反对；0股弃权。)

会议无增加、否决或变更议案之情况。本次股东大会经安徽高速律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。

备查文件：

1、本公司临时股东大会决议；

2、安徽高速律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二OO五年八月十日